عاجل

عاجل

مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف أن اتش اس بي سي يسمح بغسيل أموال العصابات المنظمة

تقرأ الآن:

مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف أن اتش اس بي سي يسمح بغسيل أموال العصابات المنظمة

حجم النص Aa Aa

مصرف اتش اس بي سي، أكبر مصارف أوروبا يعتقد أنه يتلقى أموالا من دول مثل ايران والمملكة العربية السعودية وسورية عن طريق أنشطة غير مشروعة ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية عرضة لغسيل أموال المنظمات غير القانونية والعصابات الاجرامية من جميع أرجاء العالم.هذا ما كشفه تقرير صادر عن لجنة مكلفة بالتحقيق في المخالفات المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع وذكر كذلك أن مبالغ مهمة تابعة لعصابات مخدرات مكسيكية دخلت الى تعاملات البنك.التقرير انتقد الهيئة المنظمة لعمل المصارف ومراقبة العملة لفشلها في مراقبة أرصدة مصرف اتش اس بي سي. الأخير قال إنه سيعلن مسؤوليته عما حدث من أخطاء.
ومن المنتظر أن ينظر أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلستهم اليوم الثلاثاء في نتائج التحقيق الذي استمر لمدة عام وتضمن مراجعة نحو 1.5 مليون وثيقة ومقابلات مع عشرات المسؤولين الكبار في اتش اس بي سي.