عاجل

عاجل

الكشف عن شبكة لتبييض الأموال في فرنسا

تقرأ الآن:

الكشف عن شبكة لتبييض الأموال في فرنسا

حجم النص Aa Aa

تسعة أشخاص تتحرى معهم الشرطة الفرنسية بشأن تفكيك شبكة فرنسية سويسرية كبيرة لتبييض الأموال، المتأتية من الاتجار بالمخدرات.

ومن بين الاشخاص المشتبه بهم “فلورانس لومبلان“، النائبة عن حزب الخضر، مساعدة عمدة الدائرة الثالثة عشرة للعاصمة باريس، وقد نفت تورطها في القضية، وهي قد تسارع بتقديم استقالتها السياسية.

وتقدر الشرطة الفرنسية حجم المبالغ التي تم تبييضها خلال الأشهر الخمسة الماضية بنحو أربعين مليون يورو. ويقول “مارك سوفيرا” من المكتب المركزي لمكافحة الفساد المالي:

“هناك مهربو مخدرات وهناك وسيط يستعيد الأموال، ويسلمها لزبائن يحتاجون الى النقد، وعملية بهذا الحجم تعد الأولى في فرنسا”.

ثمانية أشخاص يتم التحقيق معهم وضعوا تحت المراقبة القضائية، ودفعوا كفالات تتراوح بين ثمانين ألف يورو ومليون يورو، وقد دفعت “لاميلان” أقل مبلغ، أما الشخص التاسع فقد بقي رهن الايقاف التحفظي لتورطه في الاتجار بالمخدرات.

وفي المجموع سبعة عشر شخصا استدعتهم الشرطة الفرنسية للتحقيق خلال الأسبوع الحالي، كجزء من تحقيق يتعلق بالاتجار بمخدر القنب بين المغرب ومنطقة باريس، وثلاثة آخرون تم استدعاءهم في مدينة جينيف السويسرية.

.