عاجل

تقرأ الآن:

مصرفا ستاندارد تشارترد و إتش إس بي سي يدفعان غرامات قياسية لأميركا


المملكة المتحدة

مصرفا ستاندارد تشارترد و إتش إس بي سي يدفعان غرامات قياسية لأميركا

من المقرر أن يدفع بنك ستاندارد تشارترد البريطاني حوالي ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليون دولار إضافية للولايات المتحدة، لإنتهاكه نظام العقوبات التي تفرضها واشنطن على بعض الدول كإيران.

هذا المبلغ يضاف إلى الغرامة الضخمة، التي تصل إلى ثلاثمائة وأربعين مليون دولار والتي سددها البنك في آب-أغسطس لولاية نيويورك التي إتهمته بإجراء تعاملات غير مشروعة مع الجمهورية الإسلامية بقيمة مائتين وخمسين مليار دولار وهددته بمنعه من ممارسة نشاطه في وول ستريت.

الخزانة الأميركية أشارت إلى إشتباه مكاتب ستاندارد تشارترد في دبي ولندن بمخالفة
“عدة أنظمة عقوبات” أميركية تستهدف إيران وبورما وليبيا والسودان، عبر إغفالها توضيح المصدر الحقيقي للأموال التي نقلت لاحقا إلى الولايات المتحدة.
من جهة أخرى وافقت مجموعة “إتش إس بي سي” المصرفية البريطانية على دفع غرامة بقيمة واحد فاصل تسعة مليار دولار لتسوية اتهامات السلطات الأميركية لها بمساعدة إرهابيين، ومهربي مخدرات على تبييض أموالهم من خلال فروع المجموعة
البريطانية حيث إتهمت السلطات الأمريكية “إتش إس بي سي” بالسماح بتحويلات مالية غير مشروعة من دول كالمكسيك، وإيران والسعودية، لعملاء يرتبطون بجرائم
دولية تشمل الإرهاب وتهريب المخدرات.