عاجل

تقرأ الآن:

اسبانيا تواصل التحقيقات حول شبكة روسية لتبييض الأموال


إسبانيا

اسبانيا تواصل التحقيقات حول شبكة روسية لتبييض الأموال

الشرطة الاسبانية تلقي القبض على جوسيب فالس، نائب رئيس بلدية يوريت دي مار السياحية، وذلك في إطار التحـقيقات الخاصة بشبكة روسية تنشط في مجال تبييض الأموال.

وتشتبه العدالة الاسبانية بإرتباط جوسيب فالس بأندريه بيتروف، الذي يعدّ أحد الزعماء المفترضين في صفوف المافيا الروسية حيث جمع بفضل انشطته المختلفة حوالي ستة وخمسين مليون يورو.

وحسب المحققين، فقد سهلّ عدد من المسؤولين المحليين في اسبانيا أعمال الفساد هذه من خلال السماح لشبكات المافيا بالنشاط عن طريق إستثمار الأموال الفاسدة في قطاعات كالمطاعم والعقارات منذ أكثر من عامين.

وقد ألقت الشرطة الاسبانية القبض على أعضاء آخرين في الشبكة بما فيهم بيتروف نهاية الأسبوع الماضي. ويعتبر أندريه بيتروف أحد أكبر المجرمين المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.