Now playing Next موسكو تقول إن إرسال الدبابات الغربية لكييف تورّط مباشر في الحرب وتمطر أوكرانيا بالصواريخ المجنحة
Now playing Next ماليزيا ماليزيا.. المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق قال رئيس المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان". 23/08/2022
Now playing Next إسرائيل إسرائيل تعتقل 3 أشخاص في تحقيق دولي بشأن عملية "احتيال واسع النطاق" على الخزانة الفرنسية وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في بيان إنهما كانتا تحققان مع عدد من الأشخاص في الأشهر القليلة الماضية للاشتباه في قيامهم بغسل أموال بشكل ممنهج. 15/08/2022
Now playing Next الإمارات العربية المتحدة الإمارات تلغي حكما بسجن "محامي خاشقجي" اعتقل غفور الشهر الماضي أثناء توقفه في مطار دبي بتهم تتعلق بإدانته غيابيا بغسل الأموال. وأشارت تقارير إلى أن التحقيقات التي أجرتها الإمارات في قضية غفور، أثبتت إدانته في قضيتي "التهرب الضريبي وغسل الأموال". 10/08/2022
Now playing Next العالم منظمة حقوقية: الإمارات تحتجز محاميا أمريكيا في قضية غسيل الأموال كان يمثل خاشقجي أكد مسؤول بالحكومة الإماراتية القبض على غفور أثناء توقفه بمطار دبي الدولي يوم 14تموز/ يوليو فيما يتعلق بحكم إدانة صادر ضده غيابياً في قضية غسيل أموال. 17/07/2022
Now playing Next النمسا النمسا تسلم رجل أعمال تركي إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم غسل الأموال والاحتيال أوقف كوركماز في النمسا في حزيران/يونيو 2021 وكان يسعى إلى منع تسليمه إلى الولايات المتحدة. 16/07/2022
Now playing Next تونس القضاء التونسي يستدعي الغنوشي أكبر خصوم سعيّد للتحقيق في شبهات غسل أموال يأتي الاستماع للغنوشي قبل أقل من أسبوع من استفتاء على دستور جديد كتبه سعيد ويمنحه سلطات واسعة مع الحد من الضوابط على أفعاله، وهو استفتاء يقول حزب النهضة إنه سيقاطعه. وتقاطع أغلب الأحزاب السياسية الكبرى الاستفتاء أيضا. 06/07/2022
Now playing Next بلجيكا قواعدُ أوروبية جديدة لتتبع عمليات تحويل العملات المشفرة وافق الاتحاد الأوروبي على اعتماد قواعد جديدة تُخضعُ تحويلات العملات المشفّرة للإجراءات ذاتها المتّبعة في مكافحة غسيل الأموال، وكما هو الحال بالنسبة للتحويلات المصرفية التقليدية 30/06/2022
Now playing Next قبرص الكازينوهات ملاذ لعمليات غسيل الأموال القذرة سهّل غسل الأموال قيام الفساد. لأنه إذا كان من السهل غسل الأموال، يكون الفساد أكثر إغراء للأفراد لأن هؤلاء سيدركون أن هناك آليات لاستخدام أموال الرشاوى من دون أي باعث للقلق. 02/06/2022
Now playing Next إسبانيا إسبانيا تسلم واشنطن مديرة سابقة للخزانة الفنزويلية متهمة باختلاس 2.4 مليار دولار وكلوديا باتريسيا دياز التي كانت تدير الخزانة الوطنية الفنزويلية من 2011 إلى 2013، متهمة مع زوجها أدريان خوسيه فيلاسكيز فيغيروا بالمشاركة في مخطط فساد واسع شمل مكاتب صرافة وقاد لاختلاس 2,4 مليار دولار، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. 13/05/2022
Now playing Next فرنسا تحقيق فرنسي يكشف عن خطط فساد وغسل أموال ضمن عصابة منظمة في قضية كارلوس غصن ينفي كارلوس غصن نفيا قاطعا أن يكون ضالعا في الأفعال المنسوبة إليه. 05/05/2022
Now playing Next العالم تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال (يوروجاست) تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال (يوروجاست) 28/03/2022
Now playing Next لبنان قاضية تدّعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع رياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة. 21/03/2022
Now playing Next روسيا حرب على الأوليغارش الروس في أوروبا والولايات المتحدة بسبب غزو بوتين لأوكرانيا اجتذبت لندن، بسبب التسهيلات التي تقدّمها منذ فترة طويلة للأثرياء الروس وعائلاتهم وبفضل نظامها التعليمي النخبوي، الكثير من استثمارات الأوليغارشيين، لدرجة أنها اكتسبت لقب "لوندونغراد". 14/03/2022
Now playing Next إسبانيا ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يعتزم البقاء في الإمارات بعد إسقاط تحقيقي فساد بحقه جاء قرار إسقاط التحقيقين، عقب إجراء مماثل من جانب الادعاء السويسري، بعدما فشل المحققون في العثور على أدلة كافية على نشاط إجرامي. 08/03/2022
Now playing Next إسبانيا بعد هروبها 9 سنوات..الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أهم المطلوبات في بريطانيا وكانت سارة بانيتزكي، والبالغة 47 عامًا مطلوبة للعدالة منذ 2013 في تهم تتعلق بغسيل الأموال 03/03/2022
Now playing Next الإمارات العربية المتحدة هل سيتم إدراج الإمارات المتحدة في قائمة المراقبة "الرمادية"؟ ذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. 28/02/2022
Now playing Next المملكة العربية السعودية السعودية تحكم بسجن 11 شخصا في تهم غسيل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 2.6 مليار دولار وأضاف التلفزيون أن السلطات قضت بسجن المجموعة 52 عاما في المجمل وغرامات ومصادرة أموال ومحافظ استثمارية بحوذتهم. ويبلغ سعر صرف الريال نحو الدولار، 3.7516 ريال. 13/02/2022
Now playing Next تكنولوجيا الأعمال بنك كريدي سويس يواجه اتهامات غسيل أموال لمهربي كوكايين بلغار يواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية الإثنين بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو. 07/02/2022
Now playing Next مال وأعمال سعياً للخروج من "القائمة الرمادية".. الإمارات ترفع من قدرتها على تعقب محاولات غسيل الأموال وقعت الإمارات اتفاقيات لتسليم المجرمين مع 33 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والهند والصين وتم وضع القطاعات المعرضة للانتهاكات المالية مثل العقارات تحت مظلة نظام الإبلاغ الفدرالي لمكافحة غسيل الأموال. 16/01/2022
Now playing Next إيطاليا توقيف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في إيطاليا كانت تحضّر الكوكايين لتبيعه أمّها وجدّتها أشارت النيابة إلى أن الطفلة كانت ترافق أمها في السيارة غالباً خلال عملية البيع. 15/12/2021
![خلال تدريبات عسكرية للناتو في رومانيا [أرشيف]](https://static.euronews.com/articles/stories/07/34/08/90/160x90_cmsv2_bb6aa649-4407-5c9e-acdd-6f9ebacb96ea-7340890.jpg "خلال تدريبات عسكرية للناتو في رومانيا [أرشيف]")
