عاجل

تحقيق مالي

News

فضيحة وظائف وهمية تطال وزير الداخلية الفرنسي

فضيحة مالية جديدة تطال ضخصية من الطبقة السياسية الفرنسية، فقد كشف تقرير إعلامي أن برونو لورو، وزير الداخلية في حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، عين ابنتيه منذ كانتا في عمر الخامسة عشرة والسادسة عشرة كمساع

فضيحة مالية جديدة تطال ضخصية من الطبقة السياسية الفرنسية، فقد كشف تقرير إعلامي أن برونو لورو، وزير الداخلية في حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، عين ابنتيه منذ كانتا في عمر الخامسة عشرة والسادسة عشرة كمساع

News

محامو مرشح الرئاسية الفرنسية فيون يعبرون عن ثقتهم ببراءته

عبر محامون يمثلون فرانسوا فيون مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية عن ثقتهم في براءته في تحقيق يجري بشأن مزاعم حول اموال تقاضتها أفراد من أسرته نظير أعمال لم يقوموا…

عبر محامون يمثلون فرانسوا فيون مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية عن ثقتهم في براءته في تحقيق يجري بشأن مزاعم حول اموال تقاضتها أفراد من أسرته نظير أعمال لم يقوموا…

News

النيابة الكورية الجنوبية تشن عمليات تفتيش في مؤسسات كبرى منها سامسونغ

أذنت النيابة الكورية الجنوبية بتفتيش مقرات مجموعة سامسونغ على خلفية علاقاتها مع تشوي سون سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غوين هي، وتوجه إلى تشوي تهمة استخدام نفوذها على الرئيسة،

أذنت النيابة الكورية الجنوبية بتفتيش مقرات مجموعة سامسونغ على خلفية علاقاتها مع تشوي سون سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غوين هي، وتوجه إلى تشوي تهمة استخدام نفوذها على الرئيسة،

News

وزير بلغاري يُتَّهم من طرف القضاء بالتسبب في خسارة 190 مليون يورو لبلاده

الادعاء العام في بلغاريا يوجه إلى وزير الاقتصاد والطاقة الأسبق رومين أوفْتشاروف تهمة سوء الإدارة والتسبب لبلاده في خسارة مالية قدرها مائة وتسعون مليون يورو في قضية إلغاء مشروع نووي بالتعاون مع…

الادعاء العام في بلغاريا يوجه إلى وزير الاقتصاد والطاقة الأسبق رومين أوفْتشاروف تهمة سوء الإدارة والتسبب لبلاده في خسارة مالية قدرها مائة وتسعون مليون يورو في قضية إلغاء مشروع نووي بالتعاون مع…

Europe

مؤتمر مراكش للمناخ من ابرز الاهتمامات الأوروبية ليوم السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني 2016

جيمس فريني من مكتب يورونيوز في بروكسل يقدم لمحة عن الاهتمامات الأوروبية لهذا اليوم من بروكسل حيث يبدو أن المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية غونتر اوتينغر موضع انتقادات متجددة بفعل استخدامه طائرة خاصة تابع

جيمس فريني من مكتب يورونيوز في بروكسل يقدم لمحة عن الاهتمامات الأوروبية لهذا اليوم من بروكسل حيث يبدو أن المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية غونتر اوتينغر موضع انتقادات متجددة بفعل استخدامه طائرة خاصة تابع

News

إقالة وزير الاقتصاد الروسي ووضعه قيد الإقامة الجبرية إثر اتهامه بتلقي رشوة

اقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكاييف من منصبه، كما قررت محكمة وضعه قيد الاقامة الجبرية اثر اتهامه بالحصول على “رشوة عبر…

اقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكاييف من منصبه، كما قررت محكمة وضعه قيد الاقامة الجبرية اثر اتهامه بالحصول على “رشوة عبر…

Business

السلطات الاسبانية تحقق في قضية تهرب ضريبي بعد تسريب معلومات من HSBC

بناءا على أوامر المحكمة العليا الاسبانية قامت الشرطة في وقت سابق اليوم بدخول مقر بنك سانتاندر في مدريد للحصول على وثائق تتعلق بعدد من الحسابات…

بناءا على أوامر المحكمة العليا الاسبانية قامت الشرطة في وقت سابق اليوم بدخول مقر بنك سانتاندر في مدريد للحصول على وثائق تتعلق بعدد من الحسابات…

Business

بيزنس لاين: تسريبات بنما تستنفر الحكومات الأوروبية

خلال السنوات الأخيرة وبعد الأزمة المالية لعام 2008، بعض البنوك الكبرى دفعت الملايير من أجل مساعدة العملاء الاثرياء على التهرب من الضرائب. الحكومات من

خلال السنوات الأخيرة وبعد الأزمة المالية لعام 2008، بعض البنوك الكبرى دفعت الملايير من أجل مساعدة العملاء الاثرياء على التهرب من الضرائب. الحكومات من

News

"اوراق بنما": حوار مع غيفارا نائبة مدير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين

“اوراق بنما” تتألق من اكثر من احد عشر مليون وخمسمئة الف وثيقة، مصدرها مكتب موساك فونسيكا للمحاماة في بنما احد الملاذات الضريبية الآمنة. هذه الوثائق

“اوراق بنما” تتألق من اكثر من احد عشر مليون وخمسمئة الف وثيقة، مصدرها مكتب موساك فونسيكا للمحاماة في بنما احد الملاذات الضريبية الآمنة. هذه الوثائق

News

الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا يندد بطريقة تعامل الشرطة الاتحادية معه

فور خروجه من مركز الشرطة، ندد الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالطريقة التي تعاملت بها معه الشرطة الاتحادية في إطار التحقيق في

فور خروجه من مركز الشرطة، ندد الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالطريقة التي تعاملت بها معه الشرطة الاتحادية في إطار التحقيق في

News

الشرطة البرازيلية تداهم منزل الرئيس السابق لولا داسيلفا وتقتاده لاستجوابه

الشرطت البرازيلية داهمت هذا الجمعة منزل الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومؤسسة لولا وعدد من المتعاونين معه، وبعض من أفراد عائلته،

الشرطت البرازيلية داهمت هذا الجمعة منزل الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومؤسسة لولا وعدد من المتعاونين معه، وبعض من أفراد عائلته،

News

شقيقة ملك إسبانيا تمثل أمام القضاء بتهم فضائح فساد مالي

في سابقة هي الاولى من نوعها ومحاكمة مثيرة مثلت كريستينا دي بوربون شقيقة العاهل الاسباني فيليبي السادس امام المحكمة بجزيرة مايوركا، لمحاكمتها وزوجها

في سابقة هي الاولى من نوعها ومحاكمة مثيرة مثلت كريستينا دي بوربون شقيقة العاهل الاسباني فيليبي السادس امام المحكمة بجزيرة مايوركا، لمحاكمتها وزوجها

Business

السلطات الصينية توقف الميلياردير غوه غوانشانغ

إدارة الشركة الاستثمارية الصينية فوسون إنترناشيونال، حصلت على أخبار إيجابية بخصوص رئيس مجلس إدارتها ومالك مجموعة كلوب ميد، غوه غوانشانغ الذي إختفى عن

إدارة الشركة الاستثمارية الصينية فوسون إنترناشيونال، حصلت على أخبار إيجابية بخصوص رئيس مجلس إدارتها ومالك مجموعة كلوب ميد، غوه غوانشانغ الذي إختفى عن

News

انتربول تجمد اتفاقاً مع الفيفا بعشرين مليون يورو لمحاربة الفساد في الاحداث الرياضية

منظمة انتربول اعلنت الجمعة انها جمدت برنامجا بقيمة عشرين مليون يورو، كانت قد بدأته مع الفيفيا في مايو/آيار 2011 لمدة عشر سنوات، و هذا لمحاربة

منظمة انتربول اعلنت الجمعة انها جمدت برنامجا بقيمة عشرين مليون يورو، كانت قد بدأته مع الفيفيا في مايو/آيار 2011 لمدة عشر سنوات، و هذا لمحاربة

Business

تفتيش دوتشيه بنك في فرانكفورت

مكاتب دوتشيه بنك في فرانكفورت كانت ساحة لعمليات تفتيش دقيقة قامت بها النيابة العامة الالمانية بهدف ايجاد ادلة تدين بعض زبائنه بقضايا تهرب

مكاتب دوتشيه بنك في فرانكفورت كانت ساحة لعمليات تفتيش دقيقة قامت بها النيابة العامة الالمانية بهدف ايجاد ادلة تدين بعض زبائنه بقضايا تهرب

Business

بعد الفضائح، استقالة المديرين التنفيذيين لدوتشيه بنك

خلال اجتماع طارئ لمجلس ادارة مصرف دوتشيه بنك، قدم مديراه التنفيذييان يورغن فيتشن وانشو جاين استقالتهما. وقال المصرف إن جون كريان عضو مجلس الاشراف

خلال اجتماع طارئ لمجلس ادارة مصرف دوتشيه بنك، قدم مديراه التنفيذييان يورغن فيتشن وانشو جاين استقالتهما. وقال المصرف إن جون كريان عضو مجلس الاشراف

News

فضائح فساد "الفيفا" تُقوِّض حظوظ بلاتير في البقاء على رأسها لولاية خامسة

فضائح الفساد داخل الفيدرالية الدولية لكرة القدم تضع رئيسها سيب بلاتير تحت الأضواء وأيضا تحت الضغط، رغم بقائه حتى الآن خارج عمليات التحقيق.

فضائح الفساد داخل الفيدرالية الدولية لكرة القدم تضع رئيسها سيب بلاتير تحت الأضواء وأيضا تحت الضغط، رغم بقائه حتى الآن خارج عمليات التحقيق.

Business

أول محاكمة في قضية التلاعب بأسعار ليبور

النيابة العامة محكمة في لندن قالت يوم الثلاثاء إن توم هايز، وهو مضارب سابق، أقر بتهمة التآمرللتلاعب بأسعار الفائدة، ومعترفاً بأنه قام بذلك بدافع

النيابة العامة محكمة في لندن قالت يوم الثلاثاء إن توم هايز، وهو مضارب سابق، أقر بتهمة التآمرللتلاعب بأسعار الفائدة، ومعترفاً بأنه قام بذلك بدافع

Business

رويال بانك أوف سكوتلاند نحو تسوية مع المنظمين

رويال بنك أوف سكوتلاند قال إنه يتوقع تسوية مع السلطات الامريكية التي ستحقق في مزاعم التلاعب في صرف العملات الأجنبية في الأسابيع المقبلة، حيث سيخصص

رويال بنك أوف سكوتلاند قال إنه يتوقع تسوية مع السلطات الامريكية التي ستحقق في مزاعم التلاعب في صرف العملات الأجنبية في الأسابيع المقبلة، حيث سيخصص

Business

القضاء الفرنسي يطلب من إتش إس بي سي دفع مليار يورو كفالة

هيئة قضائية فرنسية أمرت القابضة التابعة لـ إتش إس بي سي بتقديم كفالة بقيمة مليار يورو لتغطية غرامة محتملة بعد أن وضع البنك تحت تحقيق جنائي رسمي بشأن

هيئة قضائية فرنسية أمرت القابضة التابعة لـ إتش إس بي سي بتقديم كفالة بقيمة مليار يورو لتغطية غرامة محتملة بعد أن وضع البنك تحت تحقيق جنائي رسمي بشأن

Business

شركة آبل متهمة بالتهرب الضريبي في إيطاليا

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا في مزاعم تهرب ضريبي للفرع الإيطالي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي آبل . الفرع الإيطالي لشركة أبل الأمريكية، يواجه

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا في مزاعم تهرب ضريبي للفرع الإيطالي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي آبل . الفرع الإيطالي لشركة أبل الأمريكية، يواجه

Sport

اتهام بارتوميو رئيس برشلونة بالتهرب الضريبي

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس أف سي برشلونة يسدعى رسميا من طرف المحكمة العليا الإسبانية للتحقيق معه في قضية فساد متعلقة بصفقة استقدام النجم البرازيلي

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس أف سي برشلونة يسدعى رسميا من طرف المحكمة العليا الإسبانية للتحقيق معه في قضية فساد متعلقة بصفقة استقدام النجم البرازيلي

Business

شبهات بمحاباة ضريبية هولندية لصالح ستاربكس

منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الاوروبي قالوا إن الاتفاق بين شركة ستاربكس والسلطات الهولندية قد تكون بمثابة مساعدات حكومية غير قانونية لأنها تتيح

منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الاوروبي قالوا إن الاتفاق بين شركة ستاربكس والسلطات الهولندية قد تكون بمثابة مساعدات حكومية غير قانونية لأنها تتيح

Business

تحقيقات جنائية في حسابات تيسكو

مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني فتح تحقيقاً جنائياً في الأخطاء المحاسبية في تيسكو، مما يضر بسمعة أكبر بقال في البلاد. تيسكو التي تكافح

مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني فتح تحقيقاً جنائياً في الأخطاء المحاسبية في تيسكو، مما يضر بسمعة أكبر بقال في البلاد. تيسكو التي تكافح

Business

محكمة إيطالية تقاضي موظفين في وكالات تصنيف

محكمة إيطالية وجهت تهماً لمسؤولين من وكالات التصنيف ستاندرد آند بورز وفيتش بالتلاعب في السوق عبر خفض تصنيفات الديون السيادية في ايطاليا خلال أزمة

محكمة إيطالية وجهت تهماً لمسؤولين من وكالات التصنيف ستاندرد آند بورز وفيتش بالتلاعب في السوق عبر خفض تصنيفات الديون السيادية في ايطاليا خلال أزمة

News

التحقيق مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بقضية فساد

ليس للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد نية بالاستقالة من منصبها بعدما وجهت اليها محكمة فرنسية الاربعاء التهمة رسميا بالاهمال بقضية

ليس للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد نية بالاستقالة من منصبها بعدما وجهت اليها محكمة فرنسية الاربعاء التهمة رسميا بالاهمال بقضية

Business

جزاء جديد بحق رويال بانك أوف سكوتلاند

سلطة السلوك المالي غرمت مصرف رويال بانك أوف سكوتلاند أربعة عشر ونصف مليون جنيه استرليني بزعم ارتكابه اخفاقات خطيرة في مبيعات الرهن العقاري. السلطة

سلطة السلوك المالي غرمت مصرف رويال بانك أوف سكوتلاند أربعة عشر ونصف مليون جنيه استرليني بزعم ارتكابه اخفاقات خطيرة في مبيعات الرهن العقاري. السلطة

Business

كريدي سويس يكشف عن خسارة ثقيلة

مجموعة كريدي سويس أفصحت عن أكبر خسارة فصلية لها منذ ذروة الأزمة المالية في عام ألفين وثمانية، كنتيجة للتسوية القانونية مع السلطات الأمريكية بواحد

مجموعة كريدي سويس أفصحت عن أكبر خسارة فصلية لها منذ ذروة الأزمة المالية في عام ألفين وثمانية، كنتيجة للتسوية القانونية مع السلطات الأمريكية بواحد

Business

لندن تتعرض لاتهامات حول خصخصة البريد الملكي

دافعو الضرائب في بريطانيا يعتقد أنهم فقدوا نحو مليار جنيه استرليني نتيجة التسعير الأدنى من القيمة لسهم البريد الملكي في أكبر عملية خصخصة منذ سنوات،

دافعو الضرائب في بريطانيا يعتقد أنهم فقدوا نحو مليار جنيه استرليني نتيجة التسعير الأدنى من القيمة لسهم البريد الملكي في أكبر عملية خصخصة منذ سنوات،

Business

السلطات القضائية الأمريكية تستهدف بنوكاً أجنبية جديدة؟

بي إن بي باريبا أقر بالذنب، واتفق على دفع نحو تسعة مليارات دولار لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على دول مثل كوبا والسودان وإيران. البنك وضع

بي إن بي باريبا أقر بالذنب، واتفق على دفع نحو تسعة مليارات دولار لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على دول مثل كوبا والسودان وإيران. البنك وضع