ألمانيا مكتب التحقيقات الفدرالي يضيف "ملكة العملات الرقمية" إلى قائمة أخطر عشرة مطلوبين بحسب مصار ألمانية تمكنت "ملكة العملات الرقمية" من الاحتيال على مضاربين ألمان والاستيلاء على مبالغ فاقت الـ 88 مليون يورو في ألمانيا وحدها. 01/07/2022
الجزائر القضاء الجزائري يحكم بالسجن ستة أشهر نافذة على اللاعب الدولي السابق رابح ماجر اشتهر ماجر بتسجيله هدفاً لفريق بورتو البرتغالي في الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 في نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة (مسابقة دوري أبطال أوروبا بمسماها القديم) في العام 1987 بكعب قدمه وتولى تدريب المنتخب الجزائري. 09/06/2022
الإمارات العربية المتحدة شرطة دبي تلقي القبض على بريطاني للاشتباه بتورطه في قضية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار بالدنمارك جاء الاعتقال بعد أن وقعت الدولة الاسكندنافية في مارس /آذار معاهدة لتسليم المطلوبين مع الإمارات، قالت إنها ستستخدمها لطلب تسليم شاه. 03/06/2022
رياضة القضاء الجزائري يطالب بسجن رابح ماجر بتهمة الاحتيال إلى جانب الاحتيال، وُجّهت إلى ماجر أيضاً تهمة التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة، وفقاً لتقارير إعلامية. ويُتهم ماجر الذي كان يملك صحيفتين، بمواصلة جني عائدات المصارف من الإعلانات العامة لمدة عام بعد إغلاق الصحيفتين. 03/06/2022
اليابان بعد رفضه إعادة 360 ألف دولار حُوّلت له بالخطأ.. بلدية يابانية ترفع دعوى ضدّ المستفيد أعلنت بلدية في اليابان أنّها اضطرت إلى رفع دعوى ضد أحد السكان بعدما رفض إعادة مبلغ 46,3 مليون ين (نحو 360 ألف دولار) تلقاها من البلدية عن طريق الخطأ. 12/05/2022
تونس تونس توقف "معالجاً روحياً" بتهمة اغتصاب مئات النساء عبر خداعن اتصلت به صحافية تونسية تعمل في مؤسسة خاصة، وخلال الاتصال حاول إقناعها بأن العلاقات الجنسية تشكل علاجاً ضد "السحر الأسود"، زاعماً أنه "شفى" ما بين 800 و900 امرأة عن طريق "الجلسات الجنسية". 10/05/2022
رياضة بلاتر وبلاتيني أمام القضاء السويسري في حزيران/يونيو بتهمة الاحتيال كان الادعاء السويسري قد أشار العام الماضي إلى أن المبلغ كان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لرئيس فيفا آنذاك بلاتر بين عامي 1998 و2002. 12/04/2022
ألمانيا رجل ألماني يتلقى 90 جرعة لقاح كوفيد-19 لبيع شهادات تطعيم مزورة! الرجل الذي ينحدر من مدينة ماغديبورغ في ولاية سكسونيا، تلقى التطعيمات في جميع أنحاء المنطقة، على مدى عدة أشهر، قبل أن يقع في قبضة الشرطة عندما حاول تلقي جرعتين في يومين متتالين. 04/04/2022
العالم ارتفاع عمليات الاحتيال العاطفي عبر تطبيقات المواعدة خلال الجائحة جرى الإبلاغ عن خسائر بنحو 1,3 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها أكبر فئة احتيالية سجلتها الوكالة الأمريكية. 20/02/2022
إيطاليا إيطاليا تفكك شبكة احتالت على الحكومة بملايين اليوروهات من ائتمانات كوفيد الضريبية هذه الائتمانات الضريبية أعطيت في إطار الإجراءات الحكومية لمساعدة الشركات المتعثرة خلال جائحة كوفيد-19. 01/02/2022
الولايات المتحدة الأمريكية المدعية العامة لنيويورك تريد استجواب ترامب واثنين من أبنائه بقضية احتيال ضريبي منذ حوالي ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أنّ منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية. 04/01/2022
إيطاليا إيطالي أقنع مئات النساء بإجراء فحص لأجزائهن الحميمة أمامه منتحلا صفة طبيب وبعدها كان يقنعهن بإجراء فحص مهبلي عبر الإنترنت، وفق التقرير الذي أشار إلى أن المشتبه به استهدف أكثر من "400 امرأة من مختلف أنحاء إيطاليا". 17/12/2021
إيطاليا بعد حصوله على 170 ألف يورو كإعانات بدعوى انه كفيف... إيطالي يقع في قبضة الشرطة وهو يركب دراجة نارية الرجل البالغ من العمر 40 عاما، متهم بتلقي أكثر من 170 ألف يورو كمساعدات مالية من قبل الحكومة منذ عام 2008 بعد أن ادعى أنه "كفيف تماما" 16/12/2021
الولايات المتحدة الأمريكية وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة أفضل مكان لغسل الأموال قالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية الخميس إن هناك أسباباً تدفع للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة. 10/12/2021
المال تبخر مليارات الدولارات لسعر عملة مشفرة مستوحاة من "لعبة الحبار" خلال دقائق تزامن الانخفاض المفاجئ لقيمة "الحبار" مع صفقة بقيمة 2.9 مليون يورو من خلال تصفية مستخدمي الإنترنت مواقعهم، أي أنهم باعوا جميع العملات المشفرة التي قاموا بإنشائها، مستندين إلى تأثير جذاب روج له على مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط. وتسمى هذه الخدعة "بسحب البساط". 02/11/2021
أخبار أوروبا الشرطة الأوروبية تنهي عملية احتيال إلكتروني بملايين اليوروهات أديرت من بلغاريا أعلنت الشرطة الأوروبية إنهاء عملية احتيال عبر الإنترنت تمت إدارتها من بلغاريا خسر فيها مستثمرون ألمان ملايين اليورو. وقالت "يوروبول" ومقرها لاهاي إن عناصر أمن في بلغاريا وقبرص وهولندا وألمانيا وأوكرانيا أجروا عمليات تفتيش الأربعاء وأغلقوا مركزي اتصال غير قانونيين في صوفيا وألقوا القبض على "مطلوب مهم 12/10/2021
الولايات المتحدة الأمريكية أميركي يقاضي عرّافة نكثت وعدها بإصلاح أوضاعه العاطفية وقع الرجل ضحية "ساحرة تعمل لحساب حبيبته السابقة"، وفق الدعوى التي تقدم بها في لوس أنجليس. 06/10/2021
الصين بعد الإفراج عن مديرتها المالية.... هواوي "ستدافع عن نفسها" ضد الاتهامات الأمريكية أكدت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" السبت أنها "ستدافع عن نفسها" ضد اتهامات القضاء الأمريكي لها بأنها التفّت على العقوبات المفروضة على إيران، بعد إسقاط السلطات الأمريكية تهمة الاحتيال الموجهة إلى المديرة المالية للشركة مينغ وانتشو. 25/09/2021
فرنسا تفكيك شبكة كبيرة لتهريب المهاجرين في فرنسا أعلنت شرطة الحدود في جزيرة كورسيكا، الواقعة في جنوب فرنسا، الإثنين تفكيك شبكة كبيرة لتهريب المهاجرين في فرنسا مكّنت أكثر من مئة شخص من التوجّه إلى أوروبا. 20/09/2021
إيطاليا الشرطة الإيطالية توقف بائع تبغ إيطالي سرق بطاقة لسيدة بقيمة 500 ألف يورو وتصدّرت هذه الحادثة عناوين الأخبار في إيطاليا منذ عدّة أيّام بعد فرار الرجل وفي جعبته التذكرة الفائزة التابعة لسيّدة سبعينية قصدت متجره في نابولي للتأكّد من فوزها. 07/09/2021
المملكة المتحدة تسعينية في بريطانيا دفعت 160 يورو مقابل لقاح زائف فتحت الضحية البالغة 92 عاما والمقيمة في سوربيتون في جنوب غرب لندن، بابها في الـ 30 كانون الأول/ديسمبر للمشتبه به الذي تظاهر بأنه عضو في خدمة الصحة العامة. 13/08/2021
فرنسا تفكيك شبكة فرنسية-إسرائيلية لاستثمارات زائفة في مجال الماس تقدَّر الخسائر الإجمالية المترتبة عن عملية النصب هذه بأكثر من 30 مليون يورو، في حين حُجز 4.5 ملايين يورو من الأصول الإجرامية، هي بمعظمها مبالغ نقدية وحسابات مصرفية. 22/07/2021
ألمانيا ألمانيا.. تحقيقاتٌ بتهمة احتيال عبر فحوص وهمية للكشفِ عن "كوفيد-19" جاء في تحقيق مشترك أجرته قناتان تلفزيونيتان مع صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" التي نبهت إلى القضية، "يكفي أن تقدم (المراكز) عدد الفحوص، بدون أي إثبات، وتتلقى بعد وقت قصير التحويل المالي". 29/05/2021
تركيا تركيا تعتقل العشرات وتصدر مذكرة توقيف دولية ضد مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية إثر عملية احتيال ضخمة أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف دولية بحق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ثوديكس" لصرف العملات الرقمية، فاروق فاتح أوزير، الذي أفادت التقارير أنه فر إلى العاصمة الألبانية تيرانا وبحوزته 2 مليار دولار من أصول المستثمرين. 23/04/2021
الولايات المتحدة الأمريكية وفاة العقل المدبر لأكبر احتيال مالي في التاريخ توفي برني مادوف مدبر أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ الولايات المتحدة بلغت قيمتها عشرات مليارات الدولارات في سجن في كارولاينا الشمالية حيث كان يمضي عقوبة بالسجن 150 عاماً. 14/04/2021
تونس القضاء التونسي يحكم على مغني الراب سواغ مان بخمس سنوات سجن بتهمة الاحتيال حكم القضاء التونسي على مغني راب فرنسي، تونسي معروف باستعراض مجوهراته الثمينة والوشوم على جسده بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة الاحتيال، يوم الاثنين وفقا لمصدر قضائي. 30/03/2021
