عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

هيئة عالمية لمراقبة الأموال القذرة تضيف مالطا لقائمتها الرمادية

بقلم:  Reuters
حجم النص Aa Aa

باريس (رويترز) – قالت هيئة عالمية لمراقبة الأموال القذرة يوم الجمعة إنها أضافت مالطا، عضو الاتحاد الأوروبي، إلى “القائمة الرمادية” التي تضم الدول الخاضعة للتدقيق كما أبقت على باكستان في القائمة على الرغم مما حققته من تقدم في مكافحة تمويل الإرهاب.

وقالت مجموعة العمل المالي (فاتف) إن هايتي والفلبين وجنوب السودان أضيفت إلى القائمة الرمادية وإن غانا رُفعت منها بعد أن أحرزت تقدما.

وأبلغت المجموعة حكومة مالطا بإضافتها إلى القائمة في خطوة وصفها رئيس الوزراء روبرت أبيلا بأنها “ظالمة”. وتعني الإضافة إلى القائمة الرمادية وجود أوجه قصور في الأداء لكن لا تترتب عليها تبعات قانونية.

وأقدمت (فاتف) على إضافة مالطا إلى القائمة بعد سنوات من الانتقاد الدولي لسياساتها بما في ذلك بيع جوازات السفر المالطية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين حكوميين وردت أسماؤهم في “أوراق بنما” المسربة باعتبار أنهم أسسوا شركات سرية في الخارج.