المزيد حول هذا الموضوع

الصين

الدفع عن طريق التعرف على ملامح الوجه في الصين

02/09/2017

اقتصاد

البنك المركزي القطري:"نعد استراتيجية لكشف تمويل الإرهاب وغسل الأموال"

27/08/2017

إسرائيل

قضية غسل الأموال: إطلاق سراح الملياردير الإسرائيلي شتاينميتز بعد فرض قيود عليه

17/08/2017

المملكة المتحدة

بريطانيا، الأكثر فسادا ماليا وفق بيانات توصف بالمؤكدة

المملكة المتحدة قد تكون البلد الأكثر فسادا في العالم، لأنها تستفيد من جبل طارق وأراض أخرى لتبييض الأموال الصحافي المناهض للجريمة المنظمة روبارتو سافيانو له رأي ثابت في هذا الموضوع ويقول سافيانو ليورو

03/04/2017

روسيا

كيف وصل تبييض الأموال الروسية إلى أوروبا عبر مولدافيا

ماهي الاتهامات القضية المعروفة باسم غسيل الأموال المزعومة والمقدرة بحوالي 19.

22/03/2017

سلسلة الأعمال

انخفاض أرباح بنك HSBC بنسبة 62%

أرباح بنك HSBC تراجعت بنسبة اثنين وستين في المائة، مما دفع البنك إلى إجراء عملية إعادة هيكلة طارئة.

21/02/2017

سلسلة الأعمال

دوتيشه بنك: غرامات مالية بـ 630 مليون دولار في تعاملات مشبوهة

وافق دويتشه بنك على دفع غرامات قيمتها 630 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا لعدم منعه تعاملات مشبوهة لغسل أموال بقيمة عشرة مليارات دولار جرى تحويلها إلى خارج…

31/01/2017