يعرض الآن Next الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة تعلن إنشاء "نيابات متخصصة" لمكافحة غسل الأموال
يعرض الآن Next لبنان القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس قال مسؤول قضائي إن دورية أمنية توجهت الاسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية "إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه". 15/05/2023
يعرض الآن Next المملكة المتحدة إطلاق سراح زوج رئيسة حكومة اسكتلندا السابقة بانتظار التحقيق في شبهات فساد مالي وتتعلق التحقيقات الجارية بشكل خاص باستخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (683 ألف يورو) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض من لندن. 06/04/2023
يعرض الآن Next المملكة المتحدة ضربة موجعة للحزب ـ أنباء عن توقيف زوج نيكولا ستورجن، رئيسة حكومة اسكتلندا السابقة حسب مراسلين، هناك وجود مكثف للشرطة في منزل الزوجين في غلاسكو، وخيمة كبيرة أقيمت أمام المنزل. توقيف بيتر موريل، زوج ستورجن، يأتي في إطار تحقيق للشرطة حول الشؤون المالية لحزبهما. 05/04/2023
يعرض الآن Next ألمانيا ألمانيا: شولتس يواجه احتمال فتح تحقيق برلماني متعلق بفضيحة مالية ستقوم اللجنة البرلمانية بتحديد سبب قيام السلطات في هامبورغ عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو (46 مليون دولار) من بنك إم إم وربرغ الخاص على التداولات 04/04/2023
يعرض الآن Next الولايات المتحدة الأمريكية تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي يتّهم كريدي سويس بالتواطؤ في جرائم تهرب ضريبي حسب الوثيقة التي نشرتها اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، سمح بنك كريدي سويس بإخفاء حسابات أجنبية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار على الأقلّ. 29/03/2023
يعرض الآن Next فرنسا مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال الضريبي جاء في بيان مكتب المدعي المالي في فرنسا أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في كانون الأول/ديسمبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح. 28/03/2023
يعرض الآن Next لبنان سلامة ينفي أمام محققين أوروبيين تحويل أموال من المصرف المركزي إلى حساباته تشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج. 17/03/2023
يعرض الآن Next لبنان القاضية غادة عون لـ"يورونيوز" عن قرار توقيف سلامة: مبرر وجاء في وقته ولتسألوا من وفر له الحماية ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة. 15/03/2023
يعرض الآن Next لبنان وزارة العدل اللبنانية تطلب من القضاء توقيف رياض سلامة وشقيقه ومساعدته اطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع الثلاثاء في بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، ويرجح أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية. وسيتم الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد، دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه". 15/03/2023
يعرض الآن Next مال وأعمال السلطات الأميركية تغلق مصرف سيليكون فالي بنك بعد كشفه عن خسائر مالية كبيرة يعاني البنك الأساسي والمفضل للشركات التكنولوجية الناشئة في وادي السيليكون من خسائر مادية مفاجئة وكبيرة، إذ أعلنت الشركة الأم المالكة للمصرف، الأربعاء الماضي، إنها تسعى إلى جمع أكثر من ملياري دولار بعدما تكبدت خسائر كبيرة في مجموعة ضخمة من السندات التي باعتها. 10/03/2023
يعرض الآن Next العالم ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 ظل السلام العالمي يتدهور منذ 15 عاماً، ويبدو أن الفساد كان عاملاً رئيسياً في هذه المسألة، حيث قوّض قدرة الحكومات على حماية المواطنين وقوض ثقة الشعب، ما يزيد من صعوبة السيطرة على التهديدات الأمنية. 31/01/2023
يعرض الآن Next لبنان محقّقون أوروبيون يتوجهون إلى لبنان الشهر المقبل لاستجواب حاكم المصرف المركزي ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/مايو 2023. 27/12/2022
يعرض الآن Next الولايات المتحدة الأمريكية لجنة نيابية تصوّت لمصلحة نشر التصاريح الضريبية لترامب بأغلبية 24 صوتاً مقابل 16 قرّرت اللجنة، المسؤولة خصوصاً عن الشؤون الضريبية والتي يهيمن عليها الديموقراطيون، نشر الإقرارات الضريبية السنوية الستّ التي قدّمها ترامب خلال الفترة الممتّدة بين 2015 و2020. 21/12/2022
يعرض الآن Next أخبار أوروبا النواب الأوروبيون يطالبون بتعليق وصول ممثّلي مصالح قطر إلى البرلمان تعهّدت رئيسة البرلمان الأوروبي الخميس بـ"حزمة إصلاحات واسعة النطاق" لتنظيف الهيئة التشريعية وسط فضيحة فساد مرتبطة بقطر، التي تستضيف كأس العالم. 15/12/2022
يعرض الآن Next بلجيكا الشارع الأوروبي يعيش على وقع الصدمة بعد فضيحة الفساد التي هزّت البرلمان أثار خبر توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، يوم الأحد، بتهم فساد يشاع أنها مرتبطة بقطر، سخطاً واسعاً في الشارع الأوروبي الذي يعيش تحت وقع الصدمة المدوية التي تهدد بتشويه صورة المؤسسة الأوروبية. 13/12/2022
يعرض الآن Next تونس من جديد.. الغنوشي رهن التحقيق في قضية تبييض أموال في تونس من جديد.. رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رهن التحقيق في قضية تبييض أموال في تونس 10/11/2022
يعرض الآن Next العراق السلطات العراقية تفتح تحقيقاً في "سرقة" 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب يتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 تشرين الأول/أكتوبر عن "عملية سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي (نحو 2,5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين". 16/10/2022
يعرض الآن Next ألمانيا المستشار الألماني ينفي أي تدخل في فضيحة مالية كشفت في 2017 يحاول المحققون معرفة ما إذا كان القادة السياسيون - ومن بينهم أولاف شولتس رئيس بلدية المدينة آنذاك - قد ضغطوا على سلطات الضرائب البلدية لتتوقف عن تحصيل هذه الضرائب. 19/08/2022
يعرض الآن Next الولايات المتحدة الأمريكية لماذا رفض ترامب الإجابة عن الأسئلة في تحقيق بشأن الممارسات التجارية لعائلته؟ التحقيق المدني، بقيادة المدعي العام للولاية ليتيسيا جيمس، يتضمن مزاعم بأن شركة ترامب ، منظمة ترامب ، أخطأت في تقدير قيمة الأصول الثمينة مثل ملاعب الغولف وناطحات السحاب ، وتضليل المقرضين والسلطات الضريبية. 10/08/2022
يعرض الآن Next المملكة المتحدة تقرير: جمعية خيرية تابعة للأمير تشارلز حصلت على تبرع من عائلة بن لادن وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن صندوق أمير ويلز الخيري تلقى الأموال في عام 2013 من بكر بن لادن وشفيق بن لادن الأخوين غير الأشقاء لزعيم القاعدة السابق، الذي قتلته القوات الخاصة الأمريكية في باكستان عام 2011. 31/07/2022
