يعرض الآن Next هولندا الشرطة الأوروبية توقف 238 شخصا من 31 بلدا في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال الشرطة الأوروبية توقف 238 شخصا من 31 بلدا في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال 05/12/2019
يعرض الآن Next المملكة المتحدة دراسة: بريطانيا ملاذ الفاسدين أفادت دراسة صدرت الخميس أن بريطانيا تعدّ من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة وحتى أقساط جامعية. 25/10/2019
يعرض الآن Next بلجيكا اتهام وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز بالفساد وغسيل الأموال السلطات البلجيكية تؤكد توجيه اتهامات بغسيل الأموال للمرشح لمنصب مفوض العدل الأوروبي و وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز من قبل عضو سابق في أجهزة المخابرات البلجيكية. 16/09/2019
يعرض الآن Next بيرو الشرطة البيروفية تصادر أوراقا مالية مزورة بقيمة 20 مليون دولار نجح الأمن البيروفي بالتعاون مع هيئة الخدمة السرية الأمريكية في مصادرة أوراق مالية مزورة بقيمة 20 مليون دولار. وعثرت الشرطة على الأوراق المالية المزيفة في سيارة في العاصمة ليما. 08/08/2019
يعرض الآن Next المملكة العربية السعودية السعودية في قائمة رمادية لغسيل الأموال للاتحاد الأوروبي لن يتم إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء بل سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد. 11/07/2019
يعرض الآن Next Business المركزي الإماراتي يركز على العقارات في جهود مكافحة غسل الأموال وتشدد الإمارات العربية المتحدة قواعدها التنظيمية المالية لمواجهة التصور السائد بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة للأموال غير المشروعة بسبب ما بها من مناطق تجارة حرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران. 23/06/2019
يعرض الآن Next فرنسا فرنسا تحاكم أشهر جنرال عربي ...تورط بجرائم حرب وسرق ونهب أموال بلده فرنسا محاكمة جنرال عسكري عربي سابق ثروته تتخطى جميع الحكام الأفارقة المستبدين ومتورط بجرائم حرب 17/04/2019
يعرض الآن Next ألمانيا الشرطة الألمانية تداهم مكاتب مؤسسات إسلامية يشتبه بتمويليها حركة "حماس" الشرطة الألمانية تداهم مكاتب مؤسسات إسلامية يشتبه بتمويليها حركة "حماس" 10/04/2019
يعرض الآن Next فرنسا طارق رمضان يتقاضى 35 ألف يورو شهريا من قطر بحسب وزارة الإقتصاد الفرنسية وفقًا لوكالة تراكفان Tracfin، فإن طارق رمضان حوّل حزيران/يونيو 2017 مبلغ مالي قدر بحوالي 590 ألف يورو من حسابه القطري الذي تغذيه مدفوعات المؤسسة القطرية شهريا، مشيرة إلى أنها ترجح استخدام هذا المبلغ من طرف طارق رمضان في شراء شقة من طابقين في منطقة مونتمارت الراقية في شمال باريس. 05/04/2019
يعرض الآن Next ماليزيا رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة في قضية فساد يواجه نجيب سبعة اتهامات في أول قضية ضمن سلسلة قضايا تتعلق بالاشتباه في غسل أموال تقدر بنحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي الحكومي (1إم.دي.بي). 03/04/2019
يعرض الآن Next بلجيكا دول الاتحاد الأوروبي تتحرك لرفض قائمة سوداء لغسل الأموال بعد ضغط سعودي الاتحاد الأوروبي قد يتراجع عن إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال 01/03/2019
يعرض الآن Next أخبار أوروبا فرنسا تسلّم روسيا مسؤولاً كبيراً متهماً باختلاس أموال فرنسا تسلّم روسيا مسؤولاً كبيراً متهماً باختلاس أموال 03/01/2019
يعرض الآن Next Economy بريطانيا تعلق منح التأشيرة الذهبية للمستثمرين الأجانب الإجراء القديم يمكن لأي مستثمر من خارج الإتحاد الأوروبي أن يتحصل على تأشيرة مفتوحة بعد خمس سنوات من استثمار مبلغ 2 مليون جنيه إسترليني. 06/12/2018
يعرض الآن Next هولندا مجهول "يغسل الأموال" حرفياً لا مجازاً في أمستردام الهولندية مجهول "يغسل الأموال" حرفياً في أمستردام الهولندية 03/12/2018
يعرض الآن Next إيطاليا إيطاليا تصادر ممتلكات وأصول للمافيا بقيمة 1.5 مليار يورو من بين الأصول التي تمت مصادرتها، العديد من الشركات الصناعية وشركات العقارات وفنادق وقرى سياحية واقعة في العديد من المناطق الإيطالية. 24/11/2018
يعرض الآن Next الإمارات العربية المتحدة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 30/10/2018
يعرض الآن Next هايتي مظاهرات عنيفة في هايتي للمطالبة بالتحقيق في تهريب أموال مشروع "بترو كاريبي" مظاهرات عنيفة في هايتي للمطالبة بالتحقيق في تهريب أموال مشروع "بترو كاريبي" 17/10/2018
يعرض الآن Next فرنسا بنك يو بي إس السويسري أمام القضاء الفرنسي بتهمة التهرب الضريبي فرنسا تحاكم البنك السويسري يو بي إس بتهمة إنشاء نظام واسع للتهرب الضريبي 08/10/2018
يعرض الآن Next ماليزيا اعتقال زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة غسيل أموال لجنة مكافحة الفساد الماليزية تعتقل زوجة رئيس الوزراء السابق 03/10/2018
يعرض الآن Next ماليزيا رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام القضاء بـ 21 تهمة غسيل أموال يمثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق أمام المحكمة في العاصمة، حيث يواجه تهماً بإساءة استغلال سلطته وبالكسب غير المشروع 20/09/2018
اعلان
