غسيل أموال

وجهت تهم الفساد والاحتيال المصرفي وغسل الأموال ضد المديرين التنفيذيين السابقين في شبكة "فوكس" الإعلامية الأميركية، ضمن إجراءات جديدة للادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة ألقت الضوء مجددا على فساد مرتبط بالتصويت لمونديالي 2018 و2022 في كرة القدم.

كان الاتحاد الأوروبي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، طالب الدول الأعضاء باعتماد قواعد وإجراءات مشددة، لمواجهة مخاطر الأموال القذرة التي تلوّث الكثير من القطاعات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تبادل العملات المشفّرة والبطاقات المدفوعة مسبقاً.

ينص مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان في العام 2016 قصد مناقشته ثم تبنيه، على فرض غرامات ما بين 100 ألف إلى مليون درهم (نحو 10 آلاف إلى 100 ألف دولار) في حق أي شخص "تبثت زيادة كبيرة وغير مبررة لذمته المالية أو ذمة أولاده"، بعد توليه لمهمة أو وظيفة عمومية.

تنطلق محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد هذا الاثنين في فرنسا حيث وجه له القضاء الفرنسي تهما بالإثراء غير المشروع للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.

الشرطة الأوروبية توقف 238 شخصا من 31 بلدا في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال

أفادت دراسة صدرت الخميس أن بريطانيا تعدّ من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة وحتى أقساط جامعية.

السلطات البلجيكية تؤكد توجيه اتهامات بغسيل الأموال للمرشح لمنصب مفوض العدل الأوروبي و وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز من قبل عضو سابق في أجهزة المخابرات البلجيكية.

لن يتم إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء بل سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.

وتشدد الإمارات العربية المتحدة قواعدها التنظيمية المالية لمواجهة التصور السائد بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة للأموال غير المشروعة بسبب ما بها من مناطق تجارة حرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران.

فرنسا محاكمة جنرال عسكري عربي سابق ثروته تتخطى جميع الحكام الأفارقة المستبدين ومتورط بجرائم حرب

وفقًا لوكالة تراكفان Tracfin، فإن طارق رمضان حوّل حزيران/يونيو 2017 مبلغ مالي قدر بحوالي 590 ألف يورو من حسابه القطري الذي تغذيه مدفوعات المؤسسة القطرية شهريا، مشيرة إلى أنها ترجح استخدام هذا المبلغ من طرف طارق رمضان في شراء شقة من طابقين في منطقة مونتمارت الراقية في شمال باريس.

الاتحاد الأوروبي قد يتراجع عن إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال

فرنسا تسلّم روسيا مسؤولاً كبيراً متهماً باختلاس أموال

مجهول "يغسل الأموال" حرفياً في أمستردام الهولندية

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لجنة مكافحة الفساد الماليزية تعتقل زوجة رئيس الوزراء السابق

لماذا شددت الخطوط الجوية الجزائرية الرقابة على الرحلات المتجهة إلى الإمارات وقطر وتركيا؟