مكتب بروكسل الاتحاد الأوروبي يحذّر دولاً أعضاء لتأخرها في اعتماد قواعده لمكافحة غسل الأموال 13/02/2020
المغرب منظمة الشفافية تنتقد "تقاعس" البرلمان بشأن مشروع قانون يجرم الاثراء غير المشروع بالمغرب 23/01/2020
السودان محكمة سودانية تحبس الرئيس البشير لعامين في مؤسسة إصلاحية ومصادرة أمواله من النقد الأجنبي والمحلي 14/12/2019
الإمارات العربية المتحدة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 30/10/2018
