غسيل أموال

تنطلق محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد هذا الاثنين في فرنسا حيث وجه له القضاء الفرنسي تهما بالإثراء غير المشروع للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.

الشرطة الأوروبية توقف 238 شخصا من 31 بلدا في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال

أفادت دراسة صدرت الخميس أن بريطانيا تعدّ من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة وحتى أقساط جامعية.

السلطات البلجيكية تؤكد توجيه اتهامات بغسيل الأموال للمرشح لمنصب مفوض العدل الأوروبي و وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز من قبل عضو سابق في أجهزة المخابرات البلجيكية.

لن يتم إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء بل سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.

وتشدد الإمارات العربية المتحدة قواعدها التنظيمية المالية لمواجهة التصور السائد بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة للأموال غير المشروعة بسبب ما بها من مناطق تجارة حرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران.

فرنسا محاكمة جنرال عسكري عربي سابق ثروته تتخطى جميع الحكام الأفارقة المستبدين ومتورط بجرائم حرب

وفقًا لوكالة تراكفان Tracfin، فإن طارق رمضان حوّل حزيران/يونيو 2017 مبلغ مالي قدر بحوالي 590 ألف يورو من حسابه القطري الذي تغذيه مدفوعات المؤسسة القطرية شهريا، مشيرة إلى أنها ترجح استخدام هذا المبلغ من طرف طارق رمضان في شراء شقة من طابقين في منطقة مونتمارت الراقية في شمال باريس.

الاتحاد الأوروبي قد يتراجع عن إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال

فرنسا تسلّم روسيا مسؤولاً كبيراً متهماً باختلاس أموال

مجهول "يغسل الأموال" حرفياً في أمستردام الهولندية

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فرنسا تحاكم البنك السويسري يو بي إس بتهمة إنشاء نظام واسع للتهرب الضريبي

لجنة مكافحة الفساد الماليزية تعتقل زوجة رئيس الوزراء السابق

لماذا شددت الخطوط الجوية الجزائرية الرقابة على الرحلات المتجهة إلى الإمارات وقطر وتركيا؟

وجد مجرمو الحرب وممولو الإرهاب وتجار المخدرات، ممن تندرج أسماؤهم في قوائم عقوبات الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، في دبي وأسواقها العقارية ملاذاً آمناً لأموالهم بحسب ما يزعم تقرير نشر الثلاثاء.

*ما هي عملة “بينكوين“؟ عملة “بيتكوين” هي عملة إلكترونية، افتراضية ليس لها وجود مادي، ولا يمكن رصد حركتها في الأسواق المالية أو في النظام النقدي

الأمير الوليد بن طلال مازال ثريا جدا، لكن حتى الثري الكبير يمكن أن يتعرض لصدمة بخسارة أكثر من 1.2 مليار دولار خلال 48 ساعة. انخفضت القيمة التقديرية

قفزت عملة بيتكوين الإلكترونية إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة ستة آلاف و300 دولار يوم الثلاثاء بعدما قالت مجموعة سي.إم.إي، أكبر شركة لإدارة سوق

أدانت منظمة الشفافية العالمية في تقرير نشر الخميس العيوب الموجودة في القطاع العقاري السويسري، إذ يتيح امتلاك عقار بأموال من مصدر غير شرعي. ويطالب