العالم تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال (يوروجاست) تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال (يوروجاست) 28/03/2022
لبنان قاضية تدّعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع رياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة. 21/03/2022
روسيا حرب على الأوليغارش الروس في أوروبا والولايات المتحدة بسبب غزو بوتين لأوكرانيا اجتذبت لندن، بسبب التسهيلات التي تقدّمها منذ فترة طويلة للأثرياء الروس وعائلاتهم وبفضل نظامها التعليمي النخبوي، الكثير من استثمارات الأوليغارشيين، لدرجة أنها اكتسبت لقب "لوندونغراد". 14/03/2022
إسبانيا ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يعتزم البقاء في الإمارات بعد إسقاط تحقيقي فساد بحقه جاء قرار إسقاط التحقيقين، عقب إجراء مماثل من جانب الادعاء السويسري، بعدما فشل المحققون في العثور على أدلة كافية على نشاط إجرامي. 08/03/2022
إسبانيا بعد هروبها 9 سنوات..الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أهم المطلوبات في بريطانيا وكانت سارة بانيتزكي، والبالغة 47 عامًا مطلوبة للعدالة منذ 2013 في تهم تتعلق بغسيل الأموال 03/03/2022
الإمارات العربية المتحدة هل سيتم إدراج الإمارات المتحدة في قائمة المراقبة "الرمادية"؟ ذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. 28/02/2022
المملكة العربية السعودية السعودية تحكم بسجن 11 شخصا في تهم غسيل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 2.6 مليار دولار وأضاف التلفزيون أن السلطات قضت بسجن المجموعة 52 عاما في المجمل وغرامات ومصادرة أموال ومحافظ استثمارية بحوذتهم. ويبلغ سعر صرف الريال نحو الدولار، 3.7516 ريال. 13/02/2022
تكنولوجيا الأعمال بنك كريدي سويس يواجه اتهامات غسيل أموال لمهربي كوكايين بلغار يواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية الإثنين بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو. 07/02/2022
مال وأعمال سعياً للخروج من "القائمة الرمادية".. الإمارات ترفع من قدرتها على تعقب محاولات غسيل الأموال وقعت الإمارات اتفاقيات لتسليم المجرمين مع 33 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والهند والصين وتم وضع القطاعات المعرضة للانتهاكات المالية مثل العقارات تحت مظلة نظام الإبلاغ الفدرالي لمكافحة غسيل الأموال. 16/01/2022
إيطاليا توقيف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في إيطاليا كانت تحضّر الكوكايين لتبيعه أمّها وجدّتها أشارت النيابة إلى أن الطفلة كانت ترافق أمها في السيارة غالباً خلال عملية البيع. 15/12/2021
الولايات المتحدة الأمريكية وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة أفضل مكان لغسل الأموال قالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية الخميس إن هناك أسباباً تدفع للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة. 10/12/2021
