ألمانيا الشرطة الألمانية تداهم مكاتب مؤسسات إسلامية يشتبه بتمويليها حركة "حماس" الشرطة الألمانية تداهم مكاتب مؤسسات إسلامية يشتبه بتمويليها حركة "حماس" 10/04/2019
فرنسا طارق رمضان يتقاضى 35 ألف يورو شهريا من قطر بحسب وزارة الإقتصاد الفرنسية وفقًا لوكالة تراكفان Tracfin، فإن طارق رمضان حوّل حزيران/يونيو 2017 مبلغ مالي قدر بحوالي 590 ألف يورو من حسابه القطري الذي تغذيه مدفوعات المؤسسة القطرية شهريا، مشيرة إلى أنها ترجح استخدام هذا المبلغ من طرف طارق رمضان في شراء شقة من طابقين في منطقة مونتمارت الراقية في شمال باريس. 05/04/2019
ماليزيا رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة في قضية فساد يواجه نجيب سبعة اتهامات في أول قضية ضمن سلسلة قضايا تتعلق بالاشتباه في غسل أموال تقدر بنحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي الحكومي (1إم.دي.بي). 03/04/2019
بلجيكا دول الاتحاد الأوروبي تتحرك لرفض قائمة سوداء لغسل الأموال بعد ضغط سعودي الاتحاد الأوروبي قد يتراجع عن إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال 01/03/2019
مكتب بروكسل فرنسا تسلّم روسيا مسؤولاً كبيراً متهماً باختلاس أموال فرنسا تسلّم روسيا مسؤولاً كبيراً متهماً باختلاس أموال 03/01/2019
هولندا مجهول "يغسل الأموال" حرفياً لا مجازاً في أمستردام الهولندية مجهول "يغسل الأموال" حرفياً في أمستردام الهولندية 03/12/2018
إيطاليا إيطاليا تصادر ممتلكات وأصول للمافيا بقيمة 1.5 مليار يورو من بين الأصول التي تمت مصادرتها، العديد من الشركات الصناعية وشركات العقارات وفنادق وقرى سياحية واقعة في العديد من المناطق الإيطالية. 24/11/2018
الإمارات العربية المتحدة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 30/10/2018
هايتي مظاهرات عنيفة في هايتي للمطالبة بالتحقيق في تهريب أموال مشروع "بترو كاريبي" مظاهرات عنيفة في هايتي للمطالبة بالتحقيق في تهريب أموال مشروع "بترو كاريبي" 17/10/2018
فرنسا بنك يو بي إس السويسري أمام القضاء الفرنسي بتهمة التهرب الضريبي فرنسا تحاكم البنك السويسري يو بي إس بتهمة إنشاء نظام واسع للتهرب الضريبي 08/10/2018
ماليزيا اعتقال زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة غسيل أموال لجنة مكافحة الفساد الماليزية تعتقل زوجة رئيس الوزراء السابق 03/10/2018
ماليزيا رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام القضاء بـ 21 تهمة غسيل أموال يمثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق أمام المحكمة في العاصمة، حيث يواجه تهماً بإساءة استغلال سلطته وبالكسب غير المشروع 20/09/2018
الجزائر لماذا شددت الخطوط الجزائرية الرقابة على الرحلات المتجهة إلى الإمارات وقطر وتركيا؟ لماذا شددت الخطوط الجوية الجزائرية الرقابة على الرحلات المتجهة إلى الإمارات وقطر وتركيا؟ 08/08/2018
الإمارات العربية المتحدة تقرير أمريكي يؤكد أن دبي جنة غاسلي أموال الحروب والمخدرات وجد مجرمو الحرب وممولو الإرهاب وتجار المخدرات، ممن تندرج أسماؤهم في قوائم عقوبات الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، في دبي وأسواقها العقارية ملاذاً آمناً لأموالهم بحسب ما يزعم تقرير نشر الثلاثاء. 12/06/2018
العالم لماذا يقبل رواد العالم الافتراضي على استعمال عملة "بيتكوين"؟ *ما هي عملة “بينكوين“؟ عملة “بيتكوين” هي عملة إلكترونية، افتراضية ليس لها وجود مادي، ولا يمكن رصد حركتها في الأسواق المالية أو في النظام النقدي 27/11/2017
المملكة العربية السعودية تعرف على حجم خسائر الوليد بن طلال بعد 48 ساعة على اعتقاله الأمير الوليد بن طلال مازال ثريا جدا، لكن حتى الثري الكبير يمكن أن يتعرض لصدمة بخسارة أكثر من 1.2 مليار دولار خلال 48 ساعة. انخفضت القيمة التقديرية 07/11/2017
العالم بيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق قفزت عملة بيتكوين الإلكترونية إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة ستة آلاف و300 دولار يوم الثلاثاء بعدما قالت مجموعة سي.إم.إي، أكبر شركة لإدارة سوق 31/10/2017
سويسرا في سويسرا "شراء عقار أسهل من فتح حساب مصرفي" أدانت منظمة الشفافية العالمية في تقرير نشر الخميس العيوب الموجودة في القطاع العقاري السويسري، إذ يتيح امتلاك عقار بأموال من مصدر غير شرعي. ويطالب 27/10/2017
العالم ذئب وول ستريت يحذر من كارثة نقدية جديدة بسبب البيتكوين وصف جوردن بلفور، الوسيط السابق في “الأسهم الرخيصة” وملهم فيلم ذئب وول ستريت لمخرجه مارتن سكورسيزي الطروحات العامة للعملات الإلكترونية من بينه 24/10/2017
فانواتو شراء جنسية عن طريق البيتكوين بات ممكنا! هل تود الحصول على جنسية إحدى الدول الأكثر سعادة في العالم؟ وجواز يمكنك من دخول 130 دولة دون تأشيرة؟ البيتكوين تمكنك من ذلك! فرصة كبيرة تعرضها 15/10/2017
سويسرا يمكنك العثور على نقود فورية ..إذا استخدمت مرحاضا في حانة سويسرية في حادثة فريدة من نوعها، صرح بعض مستخدمي الحانات في سويسرا بوجود قطع من النقود الورقية الممزقة بداخل قاع المراحيض مستخدم المرحاض الأول صرح للشرطة 16/09/2017
الصين الدفع عن طريق التعرف على ملامح الوجه في الصين الدفع عن طريق التعرف على ملامح الوجه بات ممكنا في الصين. سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “كاي اف سي” الأمريكية في الصين أطلقت نظاما متطورا يعتمد على 02/09/2017
اقتصاد البنك المركزي القطري:"نعد استراتيجية لكشف تمويل الإرهاب وغسل الأموال" أعلن محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن البنك يعد خطة استراتيجية لتنظيم القطاع المالي، تتضمن وسائل حديثة في كشف ومكافحة 27/08/2017
إسرائيل قضية غسل الأموال: إطلاق سراح الملياردير الإسرائيلي شتاينميتز بعد فرض قيود عليه أفادت الشرطة اليوم الخميس بقرار محكمة إسرائيلية بشأن إطلاق صراح بيني شتاينميتس. وهو رجل أعمال إسرائيلي فرنسي بالغ من العمر 61 سنة. وشتاينميتس وريث 17/08/2017
المملكة المتحدة بريطانيا، الأكثر فسادا ماليا وفق بيانات توصف بالمؤكدة المملكة المتحدة قد تكون البلد الأكثر فسادا في العالم، لأنها تستفيد من جبل طارق وأراض أخرى لتبييض الأموال الصحافي المناهض للجريمة المنظمة روبارتو سافيانو له رأي ثابت في هذا الموضوع ويقول سافيانو ليورو 03/04/2017
روسيا كيف وصل تبييض الأموال الروسية إلى أوروبا عبر مولدافيا ماهي الاتهامات القضية المعروفة باسم غسيل الأموال المزعومة والمقدرة بحوالي 19. 22/03/2017
