مشروع أمريكي لـ"استعادة الديمقراطية التونسية".. ضغط رسمي أم خطوة فردية؟
اعلان
اعلان
المزيد حول هذا الموضوع
شح السيولة في سوريا.. طوابير لا نهاية لها لاستلام رواتب زهيدة
تعاني سوريا من أزمة شح سيولة حادة تفاقم معاناة المواطنين، حيث يواجه الموظفون صعوبات في استلام رواتبهم بسبب نقص النقد وتعطل الصرافات، فيما يلجأ كثيرون للسوق السوداء لتحويل الأموال بديلاً عن القنوات الرسمية المُقيّدة والمشددة.
قبرص تتبنى توصيات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التصدي للتهرب من العقوبات
أصدر فريق أمريكي أمضى تسعة أشهر في قبرص تقريراً مفصلاً يحدد توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب إضافي للموظفين، وتحديث أنظمة التكنولوجيا الفائقة وتعديل التشريعات القائمة.
"إف بي آي" يتهم 14 كوريا شماليا باختلاس أموال أمريكية لتمويل برامج بيونغيانغ النووية
وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اتهامات لـ 14 مواطنًا كوريًا شماليًا بتورطهم في مخطط معقد لاختلاس عشرات الملايين من الدولارات من شركات أمريكية، وتحويل هذه الأموال إلى حكومة كوريا الشمالية لتمويل برامج تطوير الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية.
112 مليون دولار.. قيمة الأصول السورية المجمدة في سويسرا بسبب العقوبات
أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية أن الأصول السورية المودعة في البنوك السويسرية، والتي تم تجميدها نتيجة للعقوبات، تقدر بحوالي 99 مليون فرنك سويسري، ما يعادل نحو 112 مليون دولار، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.
اعلان
فضيحة مالية تهز الكنيسة الكاثوليكية في اليونان: قساوسة يستثمرون أموال المؤمنين في ملاهٍ ليلية
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية في أثينا عن تورط مسؤولَين رفيعي المستوى في الكنيسة الكاثوليكية باليونان في قضية اختلاس أموال تقدر بثلاثة ملايين يورو واستثمارها في نوادٍ ليلية.
اليوروبول تعتقل 51 شخصًا وتفكك شبكة لتهريب المخدرات عبر منصة "غوست" المشفرة
اعتقلت الشرطة الأوروبية "اليوروبول"، 51 شخصًا لارتباطهم بمنصة يستخدمها مجرمو الإنترنت لتهريب المخدرات ولغسيل الأموال على نطاق واسع.
ألمانيا: البرلمان يرفع الحصانة عن نائب في حزب "البديل" في إطار التحقيق بمزاعم فساد وغسيل أموال
بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم فساد وغسيل أموال، رُفعت الحصانة البرلمانية عن النائب الألماني من حزب "البديل" اليميني المتطرف بيتر بيسترون. لكنه دفع ببراءته واتهم الحكومة بمحاولة تشويه سمعة حزبه قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.
اعتقال 7 متهمين بقضية غسيل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في هونغ كونغ
اعتقلت السلطات في هونغ كونغ الجمعة 7 أشخاص بتهمة التورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.
هذه الدول الأكثر فساداً في أوروبا لعام 2023.. تعرّف على القائمة
أظهر أحدث تقرير سنوي صادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في القطاع العام تتعثر في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وأنها تراجعت إلى أسوأ مستوى لها منذ عقد من الزمن.
في حملة ضد الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.. تركيا توقف 56 مطلوباً لـ18 دولة بينها عربية
أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 56 شخصاً من 18 دولة للاشتباه بتورطهم في تهريب مخدرات وغسيل أموال واتجار بالبشر.
الإمارات العربية المتحدة تعلن إنشاء "نيابات متخصصة" لمكافحة غسل الأموال
صادقت السلطات الإماراتية الأحد على "اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
اعتقال نجل رئيس كولومبيا بتهمة غسيل الأموال والاثراء غير المشروع
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والاثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته الانتخابية.
رغم اتهامه بالفساد.. رئيس بنما السابق مارتينيلي يفوز بالانتخابات التمهيدية
فاز رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي بالانتخابات التمهيدية لحزبه الأحد وبالحق في الترشح لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، رغم توجيه اتهامات له بغسل الأموال.
قضاة أوروبيون يحققون مع وزير المال اللبناني في قضية رياض سلامة
قال المسؤول لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن الخليل أجاب على أكثر من مئة سؤال باعتباره شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المال، وأكد أن "كل العمليات التي حصلت في المصرف المركزي خلال فترة عمله كانت قانونية".
البرلمان الأوروبي يتبنى قواعد لتنظيم قطاع العملات الرقمية
بموجب التشريع الأوروبي الجديد، سيتعيّن على مقدّمي خدمات الأصول الرقمية التسجيل وتقديم بيانات دقيقة عن هويتهم إذا كانوا يرغبون في العمل في الاتحاد الأوروبي.
صفقة تراجع تقي الدين عن اتهامات بتمويل ليبي لحملة ساركوزي قُدرت بـ 608 ألف يورو على الأقل
يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فُتح على خلفية شبهات بتسديد مبالغ مالية للوسيط زياد تقي الدين، يعتقد أن ساركوزي وافق عليها، لكي يتراجع عن اتّهامه رئيس الدولة الأسبق بتلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية.