Now playing Next زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا
Now playing Next لبنان سلامة ينفي أمام محققين أوروبيين تحويل أموال من المصرف المركزي إلى حساباته تشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج. 17/03/2023
Now playing Next لبنان محققون أوروبيون بدأوا الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان بإطار تحقيقات حول غسل أموال وينظر محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. وقد استمعوا في كانون الثاني/يناير في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان. 16/03/2023
Now playing Next لبنان وزارة العدل اللبنانية تطلب من القضاء توقيف رياض سلامة وشقيقه ومساعدته اطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع الثلاثاء في بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، ويرجح أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية. وسيتم الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد، دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه". 15/03/2023
Now playing Next ماليزيا اتهام رئيس الوزراء الماليزي السابق محي الدين ياسين بالفساد هو ثاني رئيس حكومة ماليزي توجّه إليه اتهامات بالفساد، بعد الرئيس السابق نجيب رزاق الذي ينفّذ حكماً بالسجن 12 عاماً لدوره في قضية أخرى تتعلّق باختلاس مليار دولار من صندوق الثروة السيادي "1 ام دي بي". 10/03/2023
Now playing Next بلجيكا فضيحة الفساد.. القضاء البلجيكي يمدد الحبس الاحتياطي للمشرّعين الأوربيين السابقين كايلي وتارابيلا كان وجِّه للنائبين كايلي وتارابيلا تهماً في تشكيل منظمة إجرامية والتورط بأعمال فساد وتبييض أموال، وذلك في إطار تحقيقات تجريها السلطات البلجيكية بزعم أنهما مارسا ضغوطاً عير مشروعة سعياً للتأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي لصالح قطر والمغرب، الأمر الذي تنفيه الدولتان جملة وتفصيلاً. 03/03/2023
Now playing Next جنوب أفريقيا بعد إدراج جنوب إفريقيا على "القائمة الرمادية".. رامابوزا يتعهد بمحاربة الأموال القذرة أدلى حزب المعارضة من اليسار المتطرف بتعليق شديد اللهجة على نبأ ادراج البلاد على القائمة الرمادية، واصفا رئيس جنوب إفريقيا رامابوزا بأنه "مجرم يقود دولة إجرامية". 27/02/2023
Now playing Next العالم ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 ظل السلام العالمي يتدهور منذ 15 عاماً، ويبدو أن الفساد كان عاملاً رئيسياً في هذه المسألة، حيث قوّض قدرة الحكومات على حماية المواطنين وقوض ثقة الشعب، ما يزيد من صعوبة السيطرة على التهديدات الأمنية. 31/01/2023
Now playing Next الجزائر تبون: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد في الجزائر في تصريحات سابقة قال تبون إن أغلب الأموال التي نهبت في العهد السابق كانت وجهتها أوروبا 23/01/2023
Now playing Next الإمارات العربية المتحدة الإمارات تعتقل رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر في السودان مدرج على قائمة المطلوبين في هولندا الإمارات تعتقل رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر في السودان مدرج على قائمة المطلوبين في هولندا 05/01/2023
Now playing Next مال وأعمال شاهد: الفساد وضعف التخطيط يدفعان بأسعار العقارات في بغداد إلى مستويات "خيالية" في ضواحي العاصمة، اختفت الأراضي الزراعية وغابات النخيل التي تعدّ رمزاً عراقياً، تحت كتل الإسمنت، مع بروز مشاريع سكنية توفر ربحيةً أكثر من الزراعة. 04/01/2023
Now playing Next إسبانيا الشرطة الإسبانية تعتقل إحدى أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا المتهم الذي القي القبض عليه يعمل مع مجموعة كيناهال المختصة بالجريمة المنظمة، ويشتبه أنه قام بغسل ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي. 15/09/2022
Now playing Next ماليزيا ماليزيا.. المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق قال رئيس المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان". 23/08/2022
Now playing Next إسرائيل إسرائيل تعتقل 3 أشخاص في تحقيق دولي بشأن عملية "احتيال واسع النطاق" على الخزانة الفرنسية وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في بيان إنهما كانتا تحققان مع عدد من الأشخاص في الأشهر القليلة الماضية للاشتباه في قيامهم بغسل أموال بشكل ممنهج. 15/08/2022
Now playing Next الإمارات العربية المتحدة الإمارات تلغي حكما بسجن "محامي خاشقجي" اعتقل غفور الشهر الماضي أثناء توقفه في مطار دبي بتهم تتعلق بإدانته غيابيا بغسل الأموال. وأشارت تقارير إلى أن التحقيقات التي أجرتها الإمارات في قضية غفور، أثبتت إدانته في قضيتي "التهرب الضريبي وغسل الأموال". 10/08/2022
Now playing Next العالم منظمة حقوقية: الإمارات تحتجز محاميا أمريكيا في قضية غسيل الأموال كان يمثل خاشقجي أكد مسؤول بالحكومة الإماراتية القبض على غفور أثناء توقفه بمطار دبي الدولي يوم 14تموز/ يوليو فيما يتعلق بحكم إدانة صادر ضده غيابياً في قضية غسيل أموال. 17/07/2022
Now playing Next النمسا النمسا تسلم رجل أعمال تركي إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم غسل الأموال والاحتيال أوقف كوركماز في النمسا في حزيران/يونيو 2021 وكان يسعى إلى منع تسليمه إلى الولايات المتحدة. 16/07/2022
Now playing Next تونس القضاء التونسي يستدعي الغنوشي أكبر خصوم سعيّد للتحقيق في شبهات غسل أموال يأتي الاستماع للغنوشي قبل أقل من أسبوع من استفتاء على دستور جديد كتبه سعيد ويمنحه سلطات واسعة مع الحد من الضوابط على أفعاله، وهو استفتاء يقول حزب النهضة إنه سيقاطعه. وتقاطع أغلب الأحزاب السياسية الكبرى الاستفتاء أيضا. 06/07/2022
Now playing Next بلجيكا قواعدُ أوروبية جديدة لتتبع عمليات تحويل العملات المشفرة وافق الاتحاد الأوروبي على اعتماد قواعد جديدة تُخضعُ تحويلات العملات المشفّرة للإجراءات ذاتها المتّبعة في مكافحة غسيل الأموال، وكما هو الحال بالنسبة للتحويلات المصرفية التقليدية 30/06/2022
Now playing Next قبرص الكازينوهات ملاذ لعمليات غسيل الأموال القذرة سهّل غسل الأموال قيام الفساد. لأنه إذا كان من السهل غسل الأموال، يكون الفساد أكثر إغراء للأفراد لأن هؤلاء سيدركون أن هناك آليات لاستخدام أموال الرشاوى من دون أي باعث للقلق. 02/06/2022
Now playing Next إسبانيا إسبانيا تسلم واشنطن مديرة سابقة للخزانة الفنزويلية متهمة باختلاس 2.4 مليار دولار وكلوديا باتريسيا دياز التي كانت تدير الخزانة الوطنية الفنزويلية من 2011 إلى 2013، متهمة مع زوجها أدريان خوسيه فيلاسكيز فيغيروا بالمشاركة في مخطط فساد واسع شمل مكاتب صرافة وقاد لاختلاس 2,4 مليار دولار، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. 13/05/2022
