عاجل
This content is not available in your region

ايقاف مصرفي اسباني سابق في قضية تبييض أموال

محادثة
euronews_icons_loading
ايقاف مصرفي اسباني سابق في قضية تبييض أموال
حجم النص Aa Aa

المصرفي الاسباني السابق ماريو كوندي، الذي حكم عليه بالسجن في قضية افلاس بنك بانيستو تم استدعاؤه في مدريد، للاشتباه في تبييضه أموالا وتهريبه أرصدة تم اختلاسها إلى سويسرا، ويقدر حجم تلك الأموال بنحو ثلاثة عشر مليون يورو، بحسب مصادر قضائية

وتم استدعاء كوندي إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته، في إطار عملية أمنية، رافقتها عملية تفتيش

وكان كوندي أدين في ألفين واثنين وحكم عليه بالسجن عشرين سنة، لاختلاسه أرصدة، في إطار انهيار مصرف بانيستو الذي رافقته عملية تحيل في ثلاثة وتسعين

وكانت الأرصدة تمت إعادتها إلى إسبانيا عن طريق إحداث شركات باسم طرف ثالث، وغلف تحويل الأموال بعنوان قروض واستثمارات

وبين الايقاف والادانة قضى كوندي منذ أربعة وتسعين حوالي خمس عشرة سنة في الحبس، إلى أن تمتع بالسراح المشروط في ألفين وعشرة

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox