بقلم: Euronews
نشرت في
شارك هذا المقال
محادثة
المصرفي الاسباني السابق ماريو كوندي، الذي حكم عليه بالسجن في قضية افلاس بنك بانيستو تم استدعاؤه في مدريد، للاشتباه في تبييضه أموالا وتهريبه أرصدة تم
اعلان
المصرفي الاسباني السابق ماريو كوندي، الذي حكم عليه بالسجن في قضية افلاس بنك بانيستو تم استدعاؤه في مدريد، للاشتباه في تبييضه أموالا وتهريبه أرصدة تم اختلاسها إلى سويسرا، ويقدر حجم تلك الأموال بنحو ثلاثة عشر مليون يورو، بحسب مصادر قضائية
وتم استدعاء كوندي إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته، في إطار عملية أمنية، رافقتها عملية تفتيش
وكان كوندي أدين في ألفين واثنين وحكم عليه بالسجن عشرين سنة، لاختلاسه أرصدة، في إطار انهيار مصرف بانيستو الذي رافقته عملية تحيل في ثلاثة وتسعين
وكانت الأرصدة تمت إعادتها إلى إسبانيا عن طريق إحداث شركات باسم طرف ثالث، وغلف تحويل الأموال بعنوان قروض واستثمارات
وبين الايقاف والادانة قضى كوندي منذ أربعة وتسعين حوالي خمس عشرة سنة في الحبس، إلى أن تمتع بالسراح المشروط في ألفين وعشرة
شارك هذا المقال
محادثة