Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

تفكيك شبكة فرنسية-إسرائيلية لاستثمارات زائفة في مجال الماس

ماس هونغ كونغ الوردي
ماس هونغ كونغ الوردي Copyright Vincent Yu/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Copyright Vincent Yu/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تقدَّر الخسائر الإجمالية المترتبة عن عملية النصب هذه بأكثر من 30 مليون يورو، في حين حُجز 4.5 ملايين يورو من الأصول الإجرامية، هي بمعظمها مبالغ نقدية وحسابات مصرفية.

اعلان

بعد تحقيق استمرّ سنوات عدّة، تمّ تفكيك شبكة فرنسية-إسرائيلية مختصة في عمليات نصب في مجال الاستثمار في الماس، وفق ما أعلنت الشرطة الفرنسية.

وبدأ التحقيق في العام 2017 على خلفية عملية احتيال بحوالات زائفة وقع ضحيتها نادي كرة القدم في مدينة أنجي غرب فرنسا.

وساهمت التحقيقات التي أجريت انطلاقاً من هذا الملّف بـ "الكشف عن شبكة احتيال تُدار من إسرائيل متخصصة في إنشاء منصات إلكترونية تعرض استثمارات زائفة في مجال الماس"، بحسب ما صرّحت آن-صوفي كولبوا من المكتب المركزي لقمع الجرائم المالية الواسعة النطاق (أو سي إر جي ديه إف).

وتمّ في المجموع توجيه تهم إلى 27 شخصاً والتعرّف على 1200 ضحية. 

وقُدّرت الخسائر الإجمالية المترتبة عن عملية النصب هذه بأكثر من 30 مليون يورو، في حين حُجز 4.5 ملايين يورو من الأصول الإجرامية، هي بمعظمها مبالغ نقدية وحسابات مصرفية.

وكان المجرمون يوهمون الضحايا بأنهم "يشترون الماس لإيداعه في استثمارات"، بحسب كولبوا التي أوضحت أن "الناس ما كانوا يرون الماس بأمّ العين، فهم كانوا يختارون الأحجار على الإنترنت، ظنّا منهم أنه يُحفظ في ودائع وتزداد قيمته على مرّ الوقت".

وفي العام 2019، بعد عملية توقيفات أولى في فرنسا، سمحت عمليات استجواب ومداهمات في إسرائيل بالكشف عن "أكثر من 800 ماسة تحت سرير أحد المتهمين" تبلغ زنتها الإجمالية 27 كيلوغراما وتتراوح قيمتها بين 500 ألف ومليون يورو، بحسب كولبوا.

وتوجّه المحقّقون الفرنسيون الأسبوع الماضي إلى إسرائيل لجلب الأحجار وإعادتها إلى الضحايا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اكتشاف ثالث أكبر ماسة في العالم في بوتسوانا

الشرطة الأوروبية تنجح في تفكيك عصابة تزوير عملات مرتبطة بالمافيا الإيطالية

تفكيك شبكة ضخمة لتزوير الأموال في أوروبا مرتبطة بمافيا "كامورا" الإيطالية