تحقيق مالي

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستجواب من قبل الشرطة على خلفية قضية فساد تتعلق بأكبر شركة اتصالات اسرائيلية، بحسب ما ذكر راديو إسرائيل.

فرضت اللجنة الانتخابية البريطانية غرامة مالية تقدر بـ 61 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 81 ألف دولار أمريكي،على المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لخرقهم قواعد الإنفاق أثناء استفتاء 2016 وأحالت القضية إلى الشرطة.

اعتقلت الشرطة البريطانية الكسندرالجوهري في مطار هيثرو استنادا إلى مذكرة توقيف أوروبية أصدرها قضاة التحقيق المالي في باريس.

بسبب فضيحة مدوية في شركة بتروبراس النفطية، وافقت المحكمة العليا في البرازيل على فتح تحقيقات في قضية فساد، مع تسعة وزراء في حكومة الرئيس المحافظ ميشال تيمر وتشمل التحقيقات أكثر من مائتى شخصية من الصف ا

فضيحة مالية جديدة تطال ضخصية من الطبقة السياسية الفرنسية، فقد كشف تقرير إعلامي أن برونو لورو، وزير الداخلية في حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، عين ابنتيه منذ كانتا في عمر الخامسة عشرة والسادسة عشرة كمساع

عبر محامون يمثلون فرانسوا فيون مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية عن ثقتهم في براءته في تحقيق يجري بشأن مزاعم حول اموال تقاضتها أفراد من أسرته نظير أعمال لم يقوموا…

أذنت النيابة الكورية الجنوبية بتفتيش مقرات مجموعة سامسونغ على خلفية علاقاتها مع تشوي سون سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غوين هي، وتوجه إلى تشوي تهمة استخدام نفوذها على الرئيسة،

الادعاء العام في بلغاريا يوجه إلى وزير الاقتصاد والطاقة الأسبق رومين أوفْتشاروف تهمة سوء الإدارة والتسبب لبلاده في خسارة مالية قدرها مائة وتسعون مليون يورو في قضية إلغاء مشروع نووي بالتعاون مع…

جيمس فريني من مكتب يورونيوز في بروكسل يقدم لمحة عن الاهتمامات الأوروبية لهذا اليوم من بروكسل حيث يبدو أن المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية غونتر اوتينغر موضع انتقادات متجددة بفعل استخدامه طائرة خاصة تابع

اقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكاييف من منصبه، كما قررت محكمة وضعه قيد الاقامة الجبرية اثر اتهامه بالحصول على “رشوة عبر…

بناءا على أوامر المحكمة العليا الاسبانية قامت الشرطة في وقت سابق اليوم بدخول مقر بنك سانتاندر في مدريد للحصول على وثائق تتعلق بعدد من الحسابات…

خلال السنوات الأخيرة وبعد الأزمة المالية لعام 2008، بعض البنوك الكبرى دفعت الملايير من أجل مساعدة العملاء الاثرياء على التهرب من الضرائب. الحكومات من

“اوراق بنما” تتألق من اكثر من احد عشر مليون وخمسمئة الف وثيقة، مصدرها مكتب موساك فونسيكا للمحاماة في بنما احد الملاذات الضريبية الآمنة. هذه الوثائق

فور خروجه من مركز الشرطة، ندد الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالطريقة التي تعاملت بها معه الشرطة الاتحادية في إطار التحقيق في

الشرطت البرازيلية داهمت هذا الجمعة منزل الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومؤسسة لولا وعدد من المتعاونين معه، وبعض من أفراد عائلته،

في سابقة هي الاولى من نوعها ومحاكمة مثيرة مثلت كريستينا دي بوربون شقيقة العاهل الاسباني فيليبي السادس امام المحكمة بجزيرة مايوركا، لمحاكمتها وزوجها