Now playing Next بلجيكا الشارع الأوروبي يعيش على وقع الصدمة بعد فضيحة الفساد التي هزّت البرلمان أثار خبر توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، يوم الأحد، بتهم فساد يشاع أنها مرتبطة بقطر، سخطاً واسعاً في الشارع الأوروبي الذي يعيش تحت وقع الصدمة المدوية التي تهدد بتشويه صورة المؤسسة الأوروبية. 13/12/2022
Now playing Next تونس من جديد.. الغنوشي رهن التحقيق في قضية تبييض أموال في تونس من جديد.. رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رهن التحقيق في قضية تبييض أموال في تونس 10/11/2022
Now playing Next العراق السلطات العراقية تفتح تحقيقاً في "سرقة" 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب يتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 تشرين الأول/أكتوبر عن "عملية سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي (نحو 2,5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين". 16/10/2022
Now playing Next ألمانيا المستشار الألماني ينفي أي تدخل في فضيحة مالية كشفت في 2017 يحاول المحققون معرفة ما إذا كان القادة السياسيون - ومن بينهم أولاف شولتس رئيس بلدية المدينة آنذاك - قد ضغطوا على سلطات الضرائب البلدية لتتوقف عن تحصيل هذه الضرائب. 19/08/2022
Now playing Next الولايات المتحدة الأمريكية لماذا رفض ترامب الإجابة عن الأسئلة في تحقيق بشأن الممارسات التجارية لعائلته؟ التحقيق المدني، بقيادة المدعي العام للولاية ليتيسيا جيمس، يتضمن مزاعم بأن شركة ترامب ، منظمة ترامب ، أخطأت في تقدير قيمة الأصول الثمينة مثل ملاعب الغولف وناطحات السحاب ، وتضليل المقرضين والسلطات الضريبية. 10/08/2022
Now playing Next المملكة المتحدة تقرير: جمعية خيرية تابعة للأمير تشارلز حصلت على تبرع من عائلة بن لادن وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن صندوق أمير ويلز الخيري تلقى الأموال في عام 2013 من بكر بن لادن وشفيق بن لادن الأخوين غير الأشقاء لزعيم القاعدة السابق، الذي قتلته القوات الخاصة الأمريكية في باكستان عام 2011. 31/07/2022
Now playing Next قبرص الكازينوهات ملاذ لعمليات غسيل الأموال القذرة سهّل غسل الأموال قيام الفساد. لأنه إذا كان من السهل غسل الأموال، يكون الفساد أكثر إغراء للأفراد لأن هؤلاء سيدركون أن هناك آليات لاستخدام أموال الرشاوى من دون أي باعث للقلق. 02/06/2022
Now playing Next الولايات المتحدة الأمريكية وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة أفضل مكان لغسل الأموال قالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية الخميس إن هناك أسباباً تدفع للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة. 10/12/2021
Now playing Next ألمانيا لماذا يحتاج مطار برلين الدولي لمساعدات مالية جديدة عاجلة؟ لماذا يحتاج مطار برلين الدولي لمساعدات مالية عاجلة؟ 31/10/2021
Now playing Next الولايات المتحدة الأمريكية لجنة في الكونغرس: ترامب أخفى مدفوعات من حكومات أجنبية يحظر الدستور الأمريكي على الرئيس الحصول على مدفوعات أو "مكافآت" من حكومات أجنبية. 08/10/2021
Now playing Next الولايات المتحدة الأمريكية كيف تمكن زعماء العالم وأقطاب السياسة والمال من إخفاء أصولهم المالية؟ نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحقيقا أكد أن العديد من قادة العالم أخفوا أصولا مالية طائلة عبر شركات خارجية بهدف التهرب الضريبي. 04/10/2021
Now playing Next ألمانيا السلطات الألمانية تفتش مكاتب وزارتي المالية والعدل في قضية فساد يتولى وزارة المالية أولاف شولتز المرشح عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط لخلافة أنغيلا ميركل بعد انتخابات 26 أيلول/سبتمبر. 09/09/2021
Now playing Next تونس القضاء التونسي يتحقق من وثيقة عقد ترويج يعتقد أن حزب النهضة أبرمته ونشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية وثيقة عقد بين "الوكالة الدولية للاتصالات بيرسون كوهن اند وولف" ومؤسسة متمركزة في لندن تحمل اسم "النهضة بارتي دياسبورا غروب". 07/08/2021
Now playing Next فرنسا تفكيك شبكة فرنسية-إسرائيلية لاستثمارات زائفة في مجال الماس تقدَّر الخسائر الإجمالية المترتبة عن عملية النصب هذه بأكثر من 30 مليون يورو، في حين حُجز 4.5 ملايين يورو من الأصول الإجرامية، هي بمعظمها مبالغ نقدية وحسابات مصرفية. 22/07/2021
Now playing Next فرنسا توجيه التهمة إلى رئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور في التحقيق في حملة ساركوزي ميشال مارشان هي الشخصية المعروفة المقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، أوقفت الخميس في تحقيق قضائي مرتبط بمقابلة تمكن صحافي في مجلة "باري ماتش" من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة "بيست-إيماج". 05/06/2021
Now playing Next الولايات المتحدة الأمريكية ترامب يعود إلى المشهد.. المدعية العامة في نيويورك تستهدف "منظمة ترامب" بتحقيق جنائي وينفي ترامب الذي غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير أي تجاوزات ووصف التحقيق بأنه "استمرار لأكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ بلدنا". 19/05/2021
Now playing Next أخبار أوروبا الادّعاء العام النمساوي يفتح تحقيقا بحق المستشار سيباستيان كورتز فتح الادعاء العام النمساوي تحقيقا جنائيا بحق المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، على خلفية اتهامات تطاله تتمثل أساسا في أن المستشار المحافظ ابن الـ 34 عاماً، "كذب عمداً العام الماضي بعدما أدى اليمين أمام لجنة برلمانية وأنكر أي تدخل منه في ملف تعيين قريب على رأس شركة قابضة عامة" 17/05/2021
Now playing Next المملكة المتحدة المعارضة البريطانية تطالب بتحقيق حول تمويل أشغال تجديد شقة رئيس الوزراء من بين هذه القضايا خطة لجونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في الشقة التي يعيش فيها مع سيموندز وابنهما في داونينغ ستريت. 25/04/2021
Now playing Next الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكن للكشف عن السجلات الضريبية أن يدين ترامب؟ طبقاً لدانكن ليفين، المدعي الفدرالي السابق، "يبحث المدعون تناقضات في السجلات. على سبيل المثال، إذا ما كان ترامب قد أخبر مصلحة الضرائب أنه مفلس بينما قال لمقرضيه إنه ثري. هذا النوع من التناقض الذي يمكّن المدعين من فتح قضية". 23/02/2021
Now playing Next فرنسا تحقيق في "استغلال نفوذ" محتمل من جانب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي فتح مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي تحقيقا أوليا بشأن "استغلال النفوذ" يستهدف النشاطات الاستشارية في روسيا للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وفق ما قالت مصادر مؤكدة معلومات أوردها موقع "ميديا بارت". 15/01/2021
