تحقيق مالي

رياضة

الشرطة الإيطالية تداهم مكاتب نادي ميلان في إطار التحقيق المتعلق بالاستحواذ عليه

داهمت الشرطة الإيطالية، الثلاثاء، مكاتب نادي ميلان الإيطالي، في إطار تحقيق يجريه المدعون الإيطاليون في صفقة بيع عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

12/03/2024

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يُسقط شكوى قضائية عن محاميه السابق.. وكوهين يرد: "تنازل جبان"

ترامب كان قد رفع دعوى قضائية ضد المحامي كوهين بتهمة انتهاك السرية المهنية وعقد السرية المبرم بينهما، مطالبًا بتعويضات قدرها 500 مليون دولار.

06/10/2023

فرنسا

قبل حكم محكمة النقض في باريس.. المحطات الرئيسية لقضية شركة لافارج في سوريا

هنا تذكير بالتواريخ الرئيسية لقضية لافارج في سوريا حيث تصدر محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية الثلاثاء، حكماً بشأن صلاحية لوائح الاتهام الموجهة إلى شركة صناعة الأسمنت الفرنسية بتعريض حياة الآخرين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية.

01/10/2023

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة تعلن إنشاء "نيابات متخصصة" لمكافحة غسل الأموال

صادقت السلطات الإماراتية الأحد على "اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

30/07/2023

الأعمال التجارية

صحفية: لجنة التحقيق في انهيار مصرف كريدي سويس تفرض السرية وتحجب الوئاثق عن النشر 50 عاماً

قالت صحيفة "Aargauer Zeitung" السويسرية في تقرير لها إن اللجنة البرلمانية التي ستتولى التحقيق في أسباب انهيار مصرف كريدي سويس العريق ستحجب وثائقها عن النشر لمدة 50 عاماً وهو ما أثار مخاوف لدى المؤرخين السويسريين بشأن شفافية التحقيقات.

15/07/2023

المملكة المتحدة

بعد توقيف لنحو 8 ساعات.. الإفراج عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة بملف السجلات المالية لحزبها

في الـ 5 أبريل-نيسان الماضي، قامت قوات الأمن بتفتيش منزل رئيسة الوزراء السابقة وكذا مقر الحزب في العاصمة إدنبرة.

11/06/2023

لبنان

مصدر قضائي لبناني: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية سلامة

تبلّغ لبنان الخميس من سويسرا أن وفداً قضائياً يعتزم زيارة بيروت في إطار التحقيقات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

08/06/2023

لبنان

القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس

قال مسؤول قضائي إن دورية أمنية توجهت الاسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية "إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه".

15/05/2023

المملكة المتحدة

إطلاق سراح زوج رئيسة حكومة اسكتلندا السابقة بانتظار التحقيق في شبهات فساد مالي

وتتعلق التحقيقات الجارية بشكل خاص باستخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (683 ألف يورو) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض من لندن.

06/04/2023

المملكة المتحدة

ضربة موجعة للحزب ـ أنباء عن توقيف زوج نيكولا ستورجن، رئيسة حكومة اسكتلندا السابقة

حسب مراسلين، هناك وجود مكثف للشرطة في منزل الزوجين في غلاسكو، وخيمة كبيرة أقيمت أمام المنزل. توقيف بيتر موريل، زوج ستورجن، يأتي في إطار تحقيق للشرطة حول الشؤون المالية لحزبهما.

05/04/2023

ألمانيا

ألمانيا: شولتس يواجه احتمال فتح تحقيق برلماني متعلق بفضيحة مالية

ستقوم اللجنة البرلمانية بتحديد سبب قيام السلطات في هامبورغ عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو (46 مليون دولار) من بنك إم إم وربرغ الخاص على التداولات

04/04/2023

الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي يتّهم كريدي سويس بالتواطؤ في جرائم تهرب ضريبي

حسب الوثيقة التي نشرتها اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، سمح بنك كريدي سويس بإخفاء حسابات أجنبية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار على الأقلّ.

29/03/2023

فرنسا

مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال الضريبي

جاء في بيان مكتب المدعي المالي في فرنسا أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في كانون الأول/ديسمبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.

28/03/2023

لبنان

سلامة ينفي أمام محققين أوروبيين تحويل أموال من المصرف المركزي إلى حساباته

تشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج.

17/03/2023

لبنان

القاضية غادة عون لـ"يورونيوز" عن قرار توقيف سلامة: مبرر وجاء في وقته ولتسألوا من وفر له الحماية

ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.

15/03/2023

لبنان

وزارة العدل اللبنانية تطلب من القضاء توقيف رياض سلامة وشقيقه ومساعدته

اطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع الثلاثاء في بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، ويرجح أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية. وسيتم الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد، دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه".

15/03/2023