زيلينسكي يرفض اقتراح بوتين للاجتماع في موسكو ويردّ: "فليأت هو إلى كييف!"
اعلان
اعلان
المزيد حول هذا الموضوع
قبل حكم محكمة النقض في باريس.. المحطات الرئيسية لقضية شركة لافارج في سوريا
هنا تذكير بالتواريخ الرئيسية لقضية لافارج في سوريا حيث تصدر محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية الثلاثاء، حكماً بشأن صلاحية لوائح الاتهام الموجهة إلى شركة صناعة الأسمنت الفرنسية بتعريض حياة الآخرين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية.
الإمارات العربية المتحدة تعلن إنشاء "نيابات متخصصة" لمكافحة غسل الأموال
صادقت السلطات الإماراتية الأحد على "اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
صحفية: لجنة التحقيق في انهيار مصرف كريدي سويس تفرض السرية وتحجب الوئاثق عن النشر 50 عاماً
قالت صحيفة "Aargauer Zeitung" السويسرية في تقرير لها إن اللجنة البرلمانية التي ستتولى التحقيق في أسباب انهيار مصرف كريدي سويس العريق ستحجب وثائقها عن النشر لمدة 50 عاماً وهو ما أثار مخاوف لدى المؤرخين السويسريين بشأن شفافية التحقيقات.
بعد توقيف لنحو 8 ساعات.. الإفراج عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة بملف السجلات المالية لحزبها
في الـ 5 أبريل-نيسان الماضي، قامت قوات الأمن بتفتيش منزل رئيسة الوزراء السابقة وكذا مقر الحزب في العاصمة إدنبرة.
اعلان
مصدر قضائي لبناني: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية سلامة
تبلّغ لبنان الخميس من سويسرا أن وفداً قضائياً يعتزم زيارة بيروت في إطار التحقيقات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس
قال مسؤول قضائي إن دورية أمنية توجهت الاسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية "إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه".
إطلاق سراح زوج رئيسة حكومة اسكتلندا السابقة بانتظار التحقيق في شبهات فساد مالي
وتتعلق التحقيقات الجارية بشكل خاص باستخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (683 ألف يورو) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو مشروع مجمد حاليًا في مواجهة رفض من لندن.
ضربة موجعة للحزب ـ أنباء عن توقيف زوج نيكولا ستورجن، رئيسة حكومة اسكتلندا السابقة
حسب مراسلين، هناك وجود مكثف للشرطة في منزل الزوجين في غلاسكو، وخيمة كبيرة أقيمت أمام المنزل. توقيف بيتر موريل، زوج ستورجن، يأتي في إطار تحقيق للشرطة حول الشؤون المالية لحزبهما.
ألمانيا: شولتس يواجه احتمال فتح تحقيق برلماني متعلق بفضيحة مالية
ستقوم اللجنة البرلمانية بتحديد سبب قيام السلطات في هامبورغ عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو (46 مليون دولار) من بنك إم إم وربرغ الخاص على التداولات
تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي يتّهم كريدي سويس بالتواطؤ في جرائم تهرب ضريبي
حسب الوثيقة التي نشرتها اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، سمح بنك كريدي سويس بإخفاء حسابات أجنبية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار على الأقلّ.
مداهمة خمسة بنوك في فرنسا في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال الضريبي
جاء في بيان مكتب المدعي المالي في فرنسا أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في كانون الأول/ديسمبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.
سلامة ينفي أمام محققين أوروبيين تحويل أموال من المصرف المركزي إلى حساباته
تشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج.
القاضية غادة عون لـ"يورونيوز" عن قرار توقيف سلامة: مبرر وجاء في وقته ولتسألوا من وفر له الحماية
ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.
وزارة العدل اللبنانية تطلب من القضاء توقيف رياض سلامة وشقيقه ومساعدته
اطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع الثلاثاء في بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، ويرجح أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية. وسيتم الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد، دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه".
السلطات الأميركية تغلق مصرف سيليكون فالي بنك بعد كشفه عن خسائر مالية كبيرة
يعاني البنك الأساسي والمفضل للشركات التكنولوجية الناشئة في وادي السيليكون من خسائر مادية مفاجئة وكبيرة، إذ أعلنت الشركة الأم المالكة للمصرف، الأربعاء الماضي، إنها تسعى إلى جمع أكثر من ملياري دولار بعدما تكبدت خسائر كبيرة في مجموعة ضخمة من السندات التي باعتها.
ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
ظل السلام العالمي يتدهور منذ 15 عاماً، ويبدو أن الفساد كان عاملاً رئيسياً في هذه المسألة، حيث قوّض قدرة الحكومات على حماية المواطنين وقوض ثقة الشعب، ما يزيد من صعوبة السيطرة على التهديدات الأمنية.