يبحث محققون بلجيكيون في ما إذا كانت خدمات الشركة قد استُخدمت من قبل جماعات إجرامية لغسل عائدات يشتبه في أنها ناتجة عن احتيال وفساد وتهريب مخدرات.
قالت السلطات يوم الاثنين إن النيابة العامة البلجيكية باتت في مراحل متقدمة من تحقيق تجريه بشأن شركة تحويل الأموال "Wise"، على خلفية الاشتباه في استخدام جماعات إجرامية لحساباتها في غسل الأموال (المصدر باللغة الإنجليزية).
اعلان
اعلان
وأوضحت نيابة بروكسل أنها فتحت التحقيق العام الماضي، بعدما تكرر ظهور اسم الشركة البريطانية في مئات طلبات المساعدة التي تلقتها من سلطات تحقيق في دول أخرى.
وقال ناطق باسم مكتب النيابة لوكالة "فرانس برس": "التحقيق الآن في مرحلة متقدمة ويقترب من نهايته"، مؤكدا معلومات كشفها أول مرة تجمع "European Investigative Collaborations" (EIC).
وأضاف: "تتعلق النتائج أساسا باستخدام حسابات \"Wise\" لأغراض إجرامية، مع مؤشرات على عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال، ولا سيما بسبب الإخفاق في التعرّف إلى الزبائن وأنشطتهم".
ويبحث المحققون ما إذا كانت جماعات إجرامية قد استخدمت خدمات "Wise" لغسل عائدات أنشطة غير قانونية، بينها الاحتيال والفساد وتهريب المخدرات.
ويركز التحقيق على شركة "Wise Europe"، الفرع الأوروبي للمجموعة المقيم في بلجيكا، والتي أعلنت أنها تتعاون مع النيابة وترد على طلبات الحصول على معلومات تتعلق بنشاطها.
وقالت الشركة في بيان إن مثل هذه الطلبات للحصول على معلومات "تمثل جزءا طبيعيا من سير العمل، وليست في حد ذاتها دليلا على عدم الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو على أي ارتكاب لمخالفات".
وأضافت: "لم تُشارك معنا حتى الآن أي نتائج محددة".
"Wise"، التي يزيد عدد زبائنها النشطين في العالم على 19 مليون عميل، تقول إنها تعالج نحو 4,7 مليون عملية يوميا.
وقالت الشركة إنها أنجزت أكثر من 243 مليار دولار (213 مليار يورو) من العمليات العابرة للحدود خلال السنة المالية 2026.
بحلول منتصف النهار، كانت أسهم "Wise" في بورصة لندن متراجعة بنحو 15%.