المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

السلطات الاسبانية تحقق في قضية تهرب ضريبي بعد تسريب معلومات من HSBC

Access to the comments محادثة
بقلم:  Euronews
السلطات الاسبانية تحقق في قضية تهرب ضريبي بعد تسريب معلومات من HSBC

<p>بناءا على أوامر المحكمة العليا الاسبانية قامت الشرطة في وقت سابق اليوم بدخول مقر بنك سانتاندر في مدريد للحصول على وثائق تتعلق بعدد من الحسابات البنكية.<br /> وتأتي أوامر المحكمة كجزء من التحقيقات في 40 قضية للتهرب الضريبي بعد تسريب معلومات حساسة من البنك السويسري الخاص“اتش اس بي سي”.<br /> بطل هذه التسريبات هيرفيه فالساني الذي تمكن من الحصول على بيانات بنكية عالية السرية بحكم عمله في <span class="caps">HSBC</span> كخبير تقني وقام بنقلها على اقراص ومن ثم تعاون مع عدد من الحكومات الأوروبية مسربًا إليها معلومات تتعلق بأكثر من 130 الف عميل من المتهربين من الضرائب وغاسلي الأموال العالميين.</p>