Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

أجهزة الأمن الإسبانية والبرتغالية تكشف عن شبكة غسيل أموال تابعة للمافيا الروسية

شرطي إسباني ينظر داخل إحدى سياراتهم خلال عملية مداهمة لتفكيك عصابة مافيا روسية كبرى في كالفيا في جزيرة مايوركا بإسبانيا يوم الجمعة 13 يونيو 2008.
شرطي إسباني ينظر داخل إحدى سياراتهم خلال عملية مداهمة لتفكيك عصابة مافيا روسية كبرى في كالفيا في جزيرة مايوركا بإسبانيا يوم الجمعة 13 يونيو 2008. حقوق النشر  Manu Mielniezuk/AP
حقوق النشر Manu Mielniezuk/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

أعلنت السلطات الإسبانية الأربعاء عن اعتقال 14 شخصًا ينتمون إلى شبكة مافيا روسية، في عملية مشتركة بين أجهزة الأمن في كل من إسبانيا والبرتغال، وبدعم من منظمة الشرطة الأوروبية اليوروبول

اعلان

وقد أفادت الشرطة الإسبانية بأن المجموعة المشتبه بها كانت تقوم بغسيل أموال لعصابات إجرامية في إسبانيا. 

وذكرت وزارة الداخلية في مدريد في بيان لها أن المجموعة كانت تتعمّد غسيل عدة ملايين من اليورو شهريًا لصالح شبكات إجرامية تنحدر من ألبانيا وصربيا وأرمينيا والصين وأوكرانيا وكولومبيا. وقد تم تنفيذ تسع عمليات مداهمة في مدريد وملقة وماربيا وتوريمولينوس وكوين وأيامونتي ولشبونة، حيث تم اعتقال المشتبه بهم الأربعة عشر. 

وأضافت الوزارة أنه تم خلال المداهمات مصادرة أكثر من مليون يورو، وأربع آلات مخصّصة لعدّ الأوراق النقدية، إضافة إلى هواتف محمولة مشفرة، ومحفظة لعملات رقمية، وتم التحفظ على عدد من العقارات التابعة للشبكة

كما أوردت الداخلية الإسبانية أنّ التحقيقات قد بدأت في عام 2023، عندما لاحظ المحققون أن أعضاء من الجريمة المنظمة الروسية، المقيمين في مناطق مختلفة من البلاد، كانوا ينشطون بشكل مستمر ومنظم في جمع وتسليم الأوراق النقدية مع أشخاص من جنسيات مختلفة. وكشفت تحركاتهم عن مصدر غير قانوني للأموال، مما أدى إلى فتح تحقيق تحت إشراف المحكمة الابتدائية في مدريد.

ومع تقدم التحقيقات، اكتشف الضباط اتساع نطاق أنشطة الشبكة الإجرامية، التي امتدت عملياتها إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك هولندا، إستونيا، ليتوانيا، وإيطاليا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

أسير حرب أوكراني: التنازل عن الأرض يعني التخلي عن الأوكرانيين الذي يعيشون عليها

المناقصات الحكومية.. وسيلة المافيا الإيطالية للاستفادة من الأموال الأوروبية وتضخيم ثرواتها

"يتحمل واجبا قانونيا بوقف الإبادة الجماعية في غزة".. غريتا ثونبرغ توجه رسالة لرئيس الوزراء البريطاني