وثائق باناما

أخبار أوروبا

النواب الأوروبيون يسائلون رئيس المفوضية الأوروبية

خبران احتلا صدارة الاهتمامات الأوروبية لليوم الإثنين.

29 مايو 2017

المملكة المتحدة

بريطانيا، الأكثر فسادا ماليا وفق بيانات توصف بالمؤكدة

المملكة المتحدة قد تكون البلد الأكثر فسادا في العالم، لأنها تستفيد من جبل طارق وأراض أخرى لتبييض الأموال الصحافي المناهض للجريمة المنظمة روبارتو سافيانو له رأي ثابت في هذا الموضوع ويقول سافيانو ليورو

3 أبريل 2017

جزر البهاماس

تسريبات الباهاماس تفضح سياسيين ومسؤولين في العالم

ماهي تسريبات الباهاماس؟ نشرت الهيئة الدولية للصحافة الاستقصائية وصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الالمانية تسريبات لالاف الوثائق من شركة مسجلة في جزر الباهاماس والتي كشفت عن اسماء مديرين ومساهمين لنحو 17

22 سبتمبر 2016

أخبار أوروبا

مكافحة التهرب الضرائبي و تبييض الأموال، ابرز الإهتمامات الأوروبي ليوم الثامن من حزيران يونيو 2016

اليمين المتطرف في النمسا يعترض على نتائج الإنتخابات الرئاسية التي فاز فيها الكسندر فان در بيلين بقارق ضئيل من الأصوات التي رجحتها عملية التصويت…

8 يونيو 2016

أخبار أوروبا

لجنة برلمانية أوروبية لتحصين التشريعات الأوروبية ضد التهرب الضرائبي و تبييض الأموال

بنتيجة فضائح أسرار الشركات المالية التي تبيِّض و تهرِّب أموالا عبر شركات مسجلة في باناما، البرلمان الأوروبي يعلن بدء أعمال لجنة تحقيق مؤلفة من خمسة و ستين برلمانيا أوروبيا لديهم مهلة سنة لدرس كل احتم

8 يونيو 2016

اقتصاد

نيوزيلندا...البلد المفضل للأثرياء للتهرب الضريبي

أفاد تقرير صدر اليوم واعتمد على تسريبات “أوراق بنما “، بأن أثرياء أمريكا اللاتينية يستخدمون شركات وهمية وصناديق معفية من الضرائب في نيوزيلندا لتحويل

9 مايو 2016

الاتحاد الأوروبي

برنامج يوروب ويكلي خلال الأسبوع الثاني من نيسان ابريل 2016

برنامج يوروب ويكلي تقدمه هذا الأسبوع ايفي كوتسوكوستا مستعرضة ابرز الإهتمامات الأوروبية على مدى اسبوع مضى انعقدت خلاله جلسات للبرلمان الأوروبي و من

15 أبريل 2016

الولايات المتحدة الأمريكية

مجموعة "جي-5" الأوروبية تطلق مبادرة لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال

اطلق وزراء مالية مجموعة جي-5 وهي بريطانيا، اسبانيا، المانيا،ايطاليا، وفرنسا، مبادرة لتكثيف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الاموال التي تنفذها

15 أبريل 2016

إسبانيا

"وثائق بنما": وزير الصناعية الإسباني المحافظ يعلن استقالته

أعلن وزير الصناعة الإسباني في الحكومة المؤقتة، خوسيه مانول سوريا، استقالته من منصبه وانسحابه من مهامه في حزب “الشعب” المحافظ بعد ورود اسمه في “وثائق

15 أبريل 2016

أخبار أوروبا

البرلمان الأوروبي يوصي بحماية الشركات من التجسس الصناعي

بعد عشرة ايام على صدور وثائق بانماما و الكشف عن الملاذات المالية و التهرب الضرائبي لشركات كبرى و أشخاص. البرلمان اوروبي يصدر توصية تهدف الى حماية

14 أبريل 2016

بزنس لاين

العواقب المترتبة عن فضيحة أوراق بنما

فضيحة أوراق بنما هيمنت على الأخبار في الأسبوع الماضي مع أسماء وتفاصيل جديدة يتم الكشف عنها كل يوم. في الأسبوع الماضي ركزنا على الكشف المثير لأكبر

13 أبريل 2016

بنما

بنما تطالب فرنسا بإعادة النظر في قرار إدراجها على قائمة سوداء

في وقت قام الادعاء العام في بنما بتفتيش مكاتب شركة موساك فونسيكا للشؤون القانونية بحثا عن إثباتات لأنشطة غير قانونية، طلبت بنما من فرنسا أن تعيد

13 أبريل 2016

أخبار أوروبا

المفوضية الأوروبية تريد المزيد من الشفافية المالية من قبل الشركات العالمية الكبرى.

فرض الشفافية على حسابات الشركات العالمية مشروع يهدف اوروبيا الى نشر علني لحسابات كل الشركات الكبرى العاملة في اوروبا و التي تزيد قيمة حجم اعمالها عن

12 أبريل 2016

المملكة المتحدة

"اوراق بنما": حمى الشفافية تصيب مسؤولين بريطانيين

حمى الشفافية اصابت المسؤولين البريطانيين، من بينهم وزير الخزينة جورج اوزبورن وعمدة لندن بوريس جونسون اللذان اعلنا يوم الاثنين عن بياناتهما الضريبية

11 أبريل 2016

العالم

"وثائق بنما": عازف روسي مقرب من بوتين يقول إن أمواله من التبرعات

قال عازف التشيلو الروسي الشهير سيرغي رولدوغين بأن أمواله التي ذكرت في “وثائق بنما” أتت من التبرعات، مؤكداً أنه ينفق جميع أمواله في الاستثمارات

11 أبريل 2016

العالم

ألمانيا تقترح خطة دولية لمكافحة التهرب الضريبي

ألمانيا تقدمت بمقترح لمكافحة الملاذات الآمنة التي تسمح للزعماء وشخصيات سياسية ورجال الأعمال والمشاهير والرياضيين بإخفاء ثرواتهم وتجنب دفع الضرائب

11 أبريل 2016