بقلم: Euronews
نشرت في
شارك هذا المقال
محادثة
180.6 مليار دولار تم تحويلهم الى مصرف آتش اس بي سي في جنيف بهدف التهرب الضريبي وتبييض الاموال وحتى تمويل الارهاب. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة لوموند
اعلان
180.6 مليار دولار تم تحويلهم الى مصرف آتش اس بي سي في جنيف بهدف التهرب الضريبي وتبييض الاموال وحتى تمويل الارهاب. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية واتحاد الصحفيين الدوليين في واشنطن. هذا التقرير الذي عرف بـ“سويس ليكس” القى الضوء على ممارسات التهرب الضريبي والآلية التي اعتمدها المصرف في مساعدة مئة الف شخص من بينهم زعماء دول وملوك وشخصيات مشهورة عالمياً.
وتستند هذه المعلومات على ما قدمه الموظف السابق لدى المصرف وهو خبير في المعلوماتي هيرفي فالشياني للسلطات الفرنسية. وتعود للفترة الممتدة بين عامي 2005 و2007.
من جهته وفي بيان نشرته لوموند، اقر المصرف بمخالفات ماضية واكد انه قام منذ سنوات بمبادرات كثيرة لمنع اللجوء الى خدماته للتهرب الضريبي او تبييض الاموال.
شارك هذا المقال
محادثة