"سويس ليكس": آتش اس بي سي جنيف ساعد الآلاف على التهرب الضريبي

"سويس ليكس": آتش اس بي سي جنيف ساعد الآلاف على التهرب الضريبي
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

180.6 مليار دولار تم تحويلهم الى مصرف آتش اس بي سي في جنيف بهدف التهرب الضريبي وتبييض الاموال وحتى تمويل الارهاب. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة لوموند

اعلان

180.6 مليار دولار تم تحويلهم الى مصرف آتش اس بي سي في جنيف بهدف التهرب الضريبي وتبييض الاموال وحتى تمويل الارهاب. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية واتحاد الصحفيين الدوليين في واشنطن. هذا التقرير الذي عرف بـ“سويس ليكس” القى الضوء على ممارسات التهرب الضريبي والآلية التي اعتمدها المصرف في مساعدة مئة الف شخص من بينهم زعماء دول وملوك وشخصيات مشهورة عالمياً.

وتستند هذه المعلومات على ما قدمه الموظف السابق لدى المصرف وهو خبير في المعلوماتي هيرفي فالشياني للسلطات الفرنسية. وتعود للفترة الممتدة بين عامي 2005 و2007.

من جهته وفي بيان نشرته لوموند، اقر المصرف بمخالفات ماضية واكد انه قام منذ سنوات بمبادرات كثيرة لمنع اللجوء الى خدماته للتهرب الضريبي او تبييض الاموال.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

خفايا الفضيحة المصرفية في سويسرا

"معاداة للسامية".. الشرطة السويسرية تحقق مع متجر رفض تأجير معدات تزلج لليهود

سويسرا: "شكاوى جنائية" ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته في منتدى دافوس