نيلي كروز المفوضة الأوروبية السابقة للشؤون التنافسية كانت لها نشاطات تجارية لم تفصح عنها بحسب الأصول اثناء توزليها عملها الرسمي السابق.

بنتيجة فضائح أسرار الشركات المالية التي تبيِّض و تهرِّب أموالا عبر شركات مسجلة في باناما، البرلمان الأوروبي يعلن بدء أعمال لجنة تحقيق مؤلفة من خمسة و ستين برلمانيا أوروبيا لديهم مهلة سنة لدرس كل احتم

كوملوشكا قرية صغيرة في شمال شرق المجر. يقطنها حوالي ثلاثمائة نسمة. هذه القرية الفقيرة التي يعاني سكانها من البطالة أقرب إلى الملاذ الضريبي، فمنذ خمس

بعد يومين من الإقرار بامتلاكه حصة في صندوق استثماري لوالده خارج البلاد، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه لم يحسن التعامل مع قضية “وثائق

ارتدادات زلزال “وثائق بنما” تلقي بظلالها على حكومات عدة عبر العالم. دول كثيرة فتحت تحقيقات حول تبييض الأموال والملاذات الضريبية. ففي السلفادور مثلا

فضيحة ما يعرف بــ “أوارق بنما” تلاحق العديد من قادة الصف الأول في العالم ومنهم الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري. ماكري يواجه من جهة تحقيقا

اعترف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس، بأنه امتلك سابقاً حصةً في صندوق استثمارٍ خارج البلاد. ذلك بعد بضعة أيام من كشف وثائق “أوراق بنما”

بنما ليكس باتت الشغل الشاغل للسياسيين الذين دارت حولهم الفضائح. الرئيس الروسي فلاديمر بوتين لم يرد اسمه في الوثائق ولكنه دافع عن أحد اصدقائه المقربين

الحكومة البريطانية تطالب من البنوك ومختلف المؤسسات المالية تسليم أية معلومات عن تعاملاتها المحتملة مع مكتب محاماة موساك فونسيكا في بنما. السلطات

في ظل التداعيات السياسية لفضيحة “أوراق بنما” قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن أعماله تدار بشفافية كبيرة، وإنه لا يدير أرصدته مباشرة، حتى لا

رئيس وزراء ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون استقال من منصبه اثر ضغوط كبيرة تعرض لها بعد وثائق بنما ليكس التي تكشف تورطه بتهرب ضريبي . الرئيس اولافور

المستشارة الألمانية آنجيلا ميركيل ومسؤولو مؤسسات مالية أممية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وأيضا المنظمة العالمية للتجارة يدعون خلال اجتماع لهم في العاصمة الألمانية برلين إلى العمل على تحقيق المز

لم يتمكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من الفرار من مجموعة اسئلة طرحت عليه اثر ظهور وثائق بنما ليكس. كاميرون نفى أن يكون له أي صندوق شخصي في

جياني إنفانتينو الذي عين مؤخراً على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ورد اسمه في فضيحة ما بات يسمى وثائق باناما “باناما بايبرز”. السويسري -الايطالي

“اوراق بنما” تتألق من اكثر من احد عشر مليون وخمسمئة الف وثيقة، مصدرها مكتب موساك فونسيكا للمحاماة في بنما احد الملاذات الضريبية الآمنة. هذه الوثائق

نفى بنك آتش آس بي سي، مختلف الإتهامات المتعلقة بتسهيل إنشاء شركات وهمية أو مايعرف بالأوف شور، بهدف تسهيل التهرب الضريبي لعملائه. نفي بنك اتش آس بي

حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف وزعيمته مارين لوبن تحت النار مع كشف صحيفة لوموند الفرنسية استنادا إلى تسريبات وثائق بنما عن اتباع مقربين من رئيسة

كيف ألتف النظام السوري على العقوبات الدولية؟ سؤال تجيب عنه تسريبات وثائق بنما التي تشير إلى دور بارز لعبه رامي مخلوف رجل الاعمال السوري وابن خال

11مليون ونصف المليون، هو عدد الوثائق التي تحصل عليها الاتِحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واحدة من أكبر عمليات التسريب والكشف الإعلامي لفضائح