الولايات المتحدة الأمريكية اتهام مستشار ترامب السابق باختلاس أموال من متبرعين والرئيس الأمريكي ينفي معرفته
إسبانيا النيابة العامة تقترح استبدال عقوبة سجن ميسي بغرامة مالية أعلنت النيابة الإسبانية أنها لاتعارض أن يدفع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي غرامة مالية وقدرها 255 ألف يورو، عوضا عن حكم السجن الصادر بحقه من 23/06/2017
إسبانيا كريستيانو رونالدو متهم بالتهرب الضريبي تهرب ضريبي بأكثر من 14 مليون يورو أكد القضاء الاسباني أنّ مهاجم نادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو متهم بالتهرب من دفع مبلغ 14،7 مليون 13/06/2017
مكتب بروكسل مكتب اِدعاءٍ أوروبي مشترك لمكافحة الجرائم المالية اتفق وزراء العدل في عشرينَ دولة أوروبية على إنشاء مكتب موحّد للادعاء العام يكون مختصَّاً بمكافحة جرائم الاحتيال المالي على الصعيد الأوروبي. 08/06/2017
العالم كرة القدم: حملة اعتقالات في بريطانيا وفرنسا على خلفية التهرب الضريبي مصالح الضرائب البريطانية بالاشتراك مع نظيرتها الفرنسية أوقفت الأربعاء عددا من الأشخاص في البلدين ينتمون إلى عالم كرة القدم يشتبهون بالتهرب من دفع 26/04/2017
مال وأعمال تغريم تيسكو ب 162 مليون دولار لمبالغتها في تقييم الأرباح وافقت سلسلة متاجر التجزئة البريطانية “تيسكو” على دفع غرامة 162 مليون دولار لتجنب الملاحقة الضريبية بسبب المبالغة في تقدير لأرباحها لعام 2014. 28/03/2017
فرنسا فرنسا: الحكم بالسجن المشدد ثلاث سنوات على وزير الميزانية السابق بعد ادانته بتهمة التهرب الضريبي قضت محكمة فرنسية بالسجن المشدد لثلاث سنوات على وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك بعد ادانته بتهم التهرب الضريبي وغسل الاموال. 08/12/2016
رياضة التهرب الضريبي يهدد إيتو بالسجن لمدة 10 سنوات مهاجم نادي أنطاليا سبور التركي، الكاميروني المخضرم صامويل إيتو يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك على خلفية تهم التهرب الضريبي في… 24/11/2016
مكتب بروكسل جائزة ساخاروف للحرية الفكرية من ابرز اهتمامات الاتحاد الأوروبي ليوم السابع و العشرين من تشرين الأول اكتوبر 2016 سياسيا، بعد الاتحاد الأوروبي و الإتفاق بشأن اللاجئين ها هو حلف شمال الأطلسي بواسطة وزراء دفاعه يدعو لعمل مشترك في بحر ايجه بخاصة و ان فكرة انشاء جيش اوروبي لم تعد موضع… 26/10/2016
إيطاليا الشرطة الإيطالية تعتقل عددا من المشتبه بهم بالقيام الاحتيال الضريبي اعتقلت شرطة مكافحة الاحتيال الضريبي الاربعاء تسعة وعشرين شخصا في ايطاليا ودول اوروبية اخرى بينهم عدد من المعتقلين في مدينة البندقية، للاشتباه بقيامهم بالاحتيال الضريبي عبر الحدود بمبالغ قدرت بمليار يو 12/10/2016
الولايات المتحدة الأمريكية ترامب ينتقد كلينتون بشكل مسيئ في وقت يثير ملفه الضريبي الجدل صحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية كشفت عن وثائق تؤكد أن دونالد ترامب صرّح في 1995 بخسائر قدّرت ب 915 مليون دولار ما مكّنه من تفادي دفع الضرائب لمدة 18 سنة. 02/10/2016
مال وأعمال انخفاض أسعار النفط تجعل نيجيريا تعتمد مصادر جديدة للدخل انخفاض أسعار النفط أدى الى تضرر اقتصادات العديد من البلدان على غرار نيجيريا التي قررت مطالبة حوالى 700 ألف شركة بدفع ضرائبها. 23/09/2016
مكتب بروكسل المفوضة الأوروبية السابقة نيللي كروز كانت مديرة لشركات تجارية اثناء توليها عملها في المفوضية السابقة. 22/09/2016
فرنسا فرنسا: وزير متهم بالتهرب الضريبي يقول إنه فتح حسابا سريا بسويسرا لتمويل انشطة سياسية لرئيس الوزراء السابق ميشال روكار مثل وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك، أمام القضاء بتهمة اخفاء ثروته في ملاذات ضريبية بدول مختلفة حول العالم، وذلك أثناء فترة عمله كأهم شخص مسؤول في البلاد عن مكافحة التهرب… 06/09/2016
إسبانيا ثروة ميسي الهائلة والضريبة الزهيدة المفروضة عليه يبدو ان قرار المحكمة الاسبانية بفرض غرامة بمقدار مليوني يورو على لاعب فريق برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي بتهمة التهرب الضريبي لا تعدو كونها مبلغا زهيدا جدا اذا ما قيس بحجم ثروته الهائل، فهو الرياضي ا 06/07/2016
مكتب بروكسل لجنة برلمانية أوروبية لتحصين التشريعات الأوروبية ضد التهرب الضرائبي و تبييض الأموال بنتيجة فضائح أسرار الشركات المالية التي تبيِّض و تهرِّب أموالا عبر شركات مسجلة في باناما، البرلمان الأوروبي يعلن بدء أعمال لجنة تحقيق مؤلفة من خمسة و ستين برلمانيا أوروبيا لديهم مهلة سنة لدرس كل احتم 08/06/2016
رياضة النيابة العامة الإسبانية تطالب بتبرئة ميسي من تهمة التهرب الضريبي النيابة العامة الإسبانية طالبت هذا الجمعة بتبرئة نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحاكم بمعية والده خورخي هوراسيو ميسي بتهمة التهرب من دفع الضرائب، فيما اعتبرت بأن والده مذنب وطالبت بس 03/06/2016
مال وأعمال نيوزيلندا...البلد المفضل للأثرياء للتهرب الضريبي أفاد تقرير صدر اليوم واعتمد على تسريبات “أوراق بنما “، بأن أثرياء أمريكا اللاتينية يستخدمون شركات وهمية وصناديق معفية من الضرائب في نيوزيلندا لتحويل 09/05/2016
حالة الاتحاد برنامج يوروب ويكلي خلال الأسبوع الثاني من نيسان ابريل 2016 برنامج يوروب ويكلي تقدمه هذا الأسبوع ايفي كوتسوكوستا مستعرضة ابرز الإهتمامات الأوروبية على مدى اسبوع مضى انعقدت خلاله جلسات للبرلمان الأوروبي و من 15/04/2016
الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة "جي-5" الأوروبية تطلق مبادرة لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال 15/04/2016
بزنس لاين العواقب المترتبة عن فضيحة أوراق بنما فضيحة أوراق بنما هيمنت على الأخبار في الأسبوع الماضي مع أسماء وتفاصيل جديدة يتم الكشف عنها كل يوم. في الأسبوع الماضي ركزنا على الكشف المثير لأكبر 13/04/2016
مكتب بروكسل المفوضية الأوروبية تريد المزيد من الشفافية المالية من قبل الشركات العالمية الكبرى. فرض الشفافية على حسابات الشركات العالمية مشروع يهدف اوروبيا الى نشر علني لحسابات كل الشركات الكبرى العاملة في اوروبا و التي تزيد قيمة حجم اعمالها عن 12/04/2016
