بقلم: Kawtar Wakil
شارك هذا المقالمحادثة
هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة فرضت غرامة بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني على مصرف باركليز لسوء إدارته لمخاطر الجرائم المالية. الغرامة
اعلانهيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة فرضت غرامة بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني على مصرف باركليز لسوء إدارته لمخاطر الجرائم المالية.
الغرامة تتعلق بصفقة بقيمة 1.88 مليار جنيه إسترليني، تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ المصرف.
الهيئة أوضحت أن باركليز لم يطبق المعايير المعتادة المتمثلة في القيام بالتحقيقات والمراجعات المناسبة وطلب المعلومات الضرورية، إضافة إلى عدم حصوله من العملاء على المعلومات اللازمة لتتوافق مع متطلبات الجرائم المالية.