لبنان
الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق بتهمتَي الاختلاس والإثراء غير المشروع
ادعى القضاء اللبناني، اليوم الإثنين، على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وكذلك على الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك عوده سمير حنّا، في قضية تتصل بأموال المصرف المركزي، وفق مصدر قضائي تحدث إلى وكالة "فرانس برس" وفضّل عدم الكشف عن اسمه.
اعلان
أخبار أوروبا
140 مليون يورو حصيلة الاحتيال.. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إلكترونية عابرة للحدود
أربعة موقوفين في إسبانيا والبرتغال وبنما، بعد كشف شبكة احتيال إلكتروني نفذت عمليات استثمار وهمية، وانتحلت صفة مديرين تنفيذيين للاستيلاء على الأموال، معتمدة على أكثر من 800 حساب مصرفي و67 واجهة أجنبية لإخفاء مساراتها المالية.
تركيا
تريليون ليرة مجهولة المصدر تدخل حساب شاب بمدينة فان.. ما القصة؟
شاب أذري يقيم في تركيا يصبح فجـأة من أصحاب الثروات ولكن مع وقف التنفيذ..
بفضل أموال مجهولة المصدر، قُدّرت بنحو 21,8 مليار دولار وتمّ ضخها في حسابه، أصبح تاكالو ضمن أثرى الأثرياء في العالم. لكن الفرحة لم تكتمل، إذ جمّد البنك حساباته منذ نحو شهر، ولم يستطع أن ينال منها شيئا.
