بقلم: Faiza Garah
نشرت في
شارك هذا المقال
محادثة
الحكومة البريطانية تطالب من البنوك ومختلف المؤسسات المالية تسليم أية معلومات عن تعاملاتها المحتملة مع مكتب محاماة موساك فونسيكا في بنما. السلطات
اعلان
الحكومة البريطانية تطالب من البنوك ومختلف المؤسسات المالية تسليم أية معلومات عن تعاملاتها المحتملة مع مكتب محاماة موساك فونسيكا في بنما.
السلطات البريطانية حددت مهلة الخامس عشر من أبريل لتلقي المعلومات من قبل البنوك حول تعاملها مع مكتب المحاماة، الذي ورد اسمه بقوة في تسريبات بنما.
وتلقت حوالى 20 مؤسسة رسائل من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك في بريطانيا، التي تعتبر المسؤولة عن تنظيم مختلف المؤسسات، كما جعلت مكافحة التهرب الضريبي ومختلف الجرائم المتعلقة بالمال والأعمال من أولوياتها.
وكان مصرف “اتش آس بي سي” قد بدا في مقدمة المصارف التي أنشأت أكبر عدد من شركات أوفشور كما كشفت وثائق “أوراق بنما” ما استنفر الحكومة البريطانية.
شارك هذا المقال
محادثة