بريطانيا تطالب البنوك بتقديم معلومات عن أية تعاملات محتملة مع موساك فونسيكا

اعلان

الحكومة البريطانية تطالب من البنوك ومختلف المؤسسات المالية تسليم أية معلومات عن تعاملاتها المحتملة مع مكتب محاماة موساك فونسيكا في بنما.

السلطات البريطانية حددت مهلة الخامس عشر من أبريل لتلقي المعلومات من قبل البنوك حول تعاملها مع مكتب المحاماة، الذي ورد اسمه بقوة في تسريبات بنما.

وتلقت حوالى 20 مؤسسة رسائل من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك في بريطانيا، التي تعتبر المسؤولة عن تنظيم مختلف المؤسسات، كما جعلت مكافحة التهرب الضريبي ومختلف الجرائم المتعلقة بالمال والأعمال من أولوياتها.

وكان مصرف “اتش آس بي سي” قد بدا في مقدمة المصارف التي أنشأت أكبر عدد من شركات أوفشور كما كشفت وثائق “أوراق بنما” ما استنفر الحكومة البريطانية.