بقلم: Euronews
نشرت في
شارك هذا المقال
محادثة
بناءا على أوامر المحكمة العليا الاسبانية قامت الشرطة في وقت سابق اليوم بدخول مقر بنك سانتاندر في مدريد للحصول على وثائق تتعلق بعدد من الحسابات…
اعلان
بناءا على أوامر المحكمة العليا الاسبانية قامت الشرطة في وقت سابق اليوم بدخول مقر بنك سانتاندر في مدريد للحصول على وثائق تتعلق بعدد من الحسابات البنكية.
وتأتي أوامر المحكمة كجزء من التحقيقات في 40 قضية للتهرب الضريبي بعد تسريب معلومات حساسة من البنك السويسري الخاص“اتش اس بي سي”.
بطل هذه التسريبات هيرفيه فالساني الذي تمكن من الحصول على بيانات بنكية عالية السرية بحكم عمله في HSBC كخبير تقني وقام بنقلها على اقراص ومن ثم تعاون مع عدد من الحكومات الأوروبية مسربًا إليها معلومات تتعلق بأكثر من 130 الف عميل من المتهربين من الضرائب وغاسلي الأموال العالميين.
شارك هذا المقال
محادثة