Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حقوق النشر  رويترز
حقوق النشر رويترز
بقلم: رويترز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعلان

قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيتم وفقا للمرسوم تشكيل وحدة معلومات مالية مستقلة ضمن المصرف المركزي، تراجع تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية، وتدرسها وتحللها وتحيلها إلى الجهات المختصة عند اللزوم.

وبحسب المرسوم فإن كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، و/ أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و/أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، و / أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

الإمارات تفرج مؤقتاً عن أكاديمي بريطاني متهم بالتجسس

أردوغان: النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل قتلة خاشقجي

فيديو: من هي المرأة التي فجرت نفسها في تونس؟.. وشهود عيان يروون التفاصيل

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة أفضل مكان لغسل الأموال

شاهد: مدينة مصدر الإماراتية تدشن أول حافلة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط

ترامب يزور البيت الإبراهيمي في أبوظبي ويشيد بوحدة الأديان