Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Copyright رويترز
Copyright رويترز
بقلم:  Euronews مع رويترز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعلان

قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيتم وفقا للمرسوم تشكيل وحدة معلومات مالية مستقلة ضمن المصرف المركزي، تراجع تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية، وتدرسها وتحللها وتحيلها إلى الجهات المختصة عند اللزوم.

وبحسب المرسوم فإن كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، و/ أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و/أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، و / أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

الإمارات تفرج مؤقتاً عن أكاديمي بريطاني متهم بالتجسس

أردوغان: النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل قتلة خاشقجي

فيديو: من هي المرأة التي فجرت نفسها في تونس؟.. وشهود عيان يروون التفاصيل

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة أفضل مكان لغسل الأموال

شاهد: مدينة مصدر الإماراتية تدشن أول حافلة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط

الرئيس الإماراتي يلتقي مع مطلوب من طالبان تصل مكافأة القبض عليه إلى 10 ملايين دولار