منظمة غافي الدولية تضع تركيا والأردن ومالي تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال

رجل يسحب أموالاً من جهاز صراف آلي تابع لبنك تركي في أنقرة.
رجل يسحب أموالاً من جهاز صراف آلي تابع لبنك تركي في أنقرة. Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

منظمة غافي الدولية تضع تركيا والأردن ومالي تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال

اعلان

وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية الخميس تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت المجموعة في تقرير نشر الخميس أنه "منذ 2019، حققت تركيا بعض التقدم" في هذه المجالات. لكن "لا يزال هناك مشاكل جدية" بشأن وضع أنقرة كما أعلن رئيس المجموعة ماركوس بليير خلال مؤتمر صحفي معلنا عن وضع تركيا على "اللائحة الرمادية".

إدراج دولة ما على اللائحة الرمادية لغافي التي تضم 39 عضوا قد يخلف تداعيات في مجال الاستثمارات الأجنبية في تلك الدولة من خلال المساس بصورتها.

وتركيا التي تشهد أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها، قد يتضرر اقتصادها بشكل إضافي من جراء هذا القرار.

وشدد ماركوس بليير خلال مؤتمره الصحافي على التقدم الذي حققته تركيا في القطاع المصرفي، وتجارة الأحجار الثمينة وكذلك قطاع العقارات.

وقال الخميس إن "الحكومة التركية تعهدت بمواصلة" جهودها مضيفا "أدعوها الى تحويل هذه التعهدات الى أفعال".

إلى جانب أنقرة، أدرج الخميس الأردن ومالي على نفس اللائحة.

viber

في المقابل، تم سحب بوتسوانا وجزر موريشيوس بعدما أشادت غافي "بالمستوى العالي" للاصلاحات التي أدخلتها هاتان الدولتان بهدف مكافحة تبييض الأموال.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إدارة بايدن تدعم البطريرك الأرثوذكسي برثلماوس وتؤكد على أهمية ممارسة الحرية الدينية في تركيا

اختراق موقع ترامب للتواصل الاجتماعي حتى قبل إطلاقه رسميا

"الطريق هو فلسطين".. جمعيات خيرية تركية تحضر لإطلاق أسطول من سفن المساعدات إلى غزة