هايتي

مظاهرات عنيفة في هايتي للمطالبة بالتحقيق في تهريب أموال مشروع "بترو كاريبي"

مظاهرات عنيفة في هايتي للمطالبة بالتحقيق في تهريب أموال مشروع "بترو كاريبي"

17/10/2018

فرنسا

بنك يو بي إس السويسري أمام القضاء الفرنسي بتهمة التهرب الضريبي

فرنسا تحاكم البنك السويسري يو بي إس بتهمة إنشاء نظام واسع للتهرب الضريبي

08/10/2018

ماليزيا

اعتقال زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة غسيل أموال

لجنة مكافحة الفساد الماليزية تعتقل زوجة رئيس الوزراء السابق

03/10/2018

ماليزيا

رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام القضاء بـ 21 تهمة غسيل أموال

يمثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق أمام المحكمة في العاصمة، حيث يواجه تهماً بإساءة استغلال سلطته وبالكسب غير المشروع

20/09/2018

الجزائر

لماذا شددت الخطوط الجزائرية الرقابة على الرحلات المتجهة إلى الإمارات وقطر وتركيا؟

لماذا شددت الخطوط الجوية الجزائرية الرقابة على الرحلات المتجهة إلى الإمارات وقطر وتركيا؟

08/08/2018

الإمارات العربية المتحدة

تقرير أمريكي يؤكد أن دبي جنة غاسلي أموال الحروب والمخدرات

وجد مجرمو الحرب وممولو الإرهاب وتجار المخدرات، ممن تندرج أسماؤهم في قوائم عقوبات الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، في دبي وأسواقها العقارية ملاذاً آمناً لأموالهم بحسب ما يزعم تقرير نشر الثلاثاء.

12/06/2018

العالم

لماذا يقبل رواد العالم الافتراضي على استعمال عملة "بيتكوين"؟

27/11/2017

المملكة العربية السعودية

تعرف على حجم خسائر الوليد بن طلال بعد 48 ساعة على اعتقاله

07/11/2017

العالم

بيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

31/10/2017

سويسرا

في سويسرا "شراء عقار أسهل من فتح حساب مصرفي"

27/10/2017

العالم

ذئب وول ستريت يحذر من كارثة نقدية جديدة بسبب البيتكوين

24/10/2017

فانواتو

شراء جنسية عن طريق البيتكوين بات ممكنا!

15/10/2017

سويسرا

يمكنك العثور على نقود فورية ..إذا استخدمت مرحاضا في حانة سويسرية

16/09/2017

الصين

الدفع عن طريق التعرف على ملامح الوجه في الصين

02/09/2017

اقتصاد

البنك المركزي القطري:"نعد استراتيجية لكشف تمويل الإرهاب وغسل الأموال"

27/08/2017

إسرائيل

قضية غسل الأموال: إطلاق سراح الملياردير الإسرائيلي شتاينميتز بعد فرض قيود عليه

17/08/2017

المملكة المتحدة

بريطانيا، الأكثر فسادا ماليا وفق بيانات توصف بالمؤكدة

المملكة المتحدة قد تكون البلد الأكثر فسادا في العالم، لأنها تستفيد من جبل طارق وأراض أخرى لتبييض الأموال الصحافي المناهض للجريمة المنظمة روبارتو سافيانو له رأي ثابت في هذا الموضوع ويقول سافيانو ليورو

03/04/2017

روسيا

كيف وصل تبييض الأموال الروسية إلى أوروبا عبر مولدافيا

ماهي الاتهامات القضية المعروفة باسم غسيل الأموال المزعومة والمقدرة بحوالي 19.

22/03/2017

سلسلة الأعمال

انخفاض أرباح بنك HSBC بنسبة 62%

أرباح بنك HSBC تراجعت بنسبة اثنين وستين في المائة، مما دفع البنك إلى إجراء عملية إعادة هيكلة طارئة.

21/02/2017

سلسلة الأعمال

دوتيشه بنك: غرامات مالية بـ 630 مليون دولار في تعاملات مشبوهة

وافق دويتشه بنك على دفع غرامات قيمتها 630 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا لعدم منعه تعاملات مشبوهة لغسل أموال بقيمة عشرة مليارات دولار جرى تحويلها إلى خارج…

31/01/2017