المزيد حول هذا الموضوع

ماليزيا

رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام المحكمة في قضية فساد

يواجه نجيب سبعة اتهامات في أول قضية ضمن سلسلة قضايا تتعلق بالاشتباه في غسل أموال تقدر بنحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي الحكومي (1إم.دي.بي).

03/04/2019

بلجيكا

دول الاتحاد الأوروبي تتحرك لرفض قائمة سوداء لغسل الأموال بعد ضغط سعودي

الاتحاد الأوروبي قد يتراجع عن إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال

01/03/2019

أخبار أوروبا

فرنسا تسلّم روسيا مسؤولاً كبيراً متهماً باختلاس أموال

فرنسا تسلّم روسيا مسؤولاً كبيراً متهماً باختلاس أموال

03/01/2019

Economy

بريطانيا تعلق منح التأشيرة الذهبية للمستثمرين الأجانب

الإجراء القديم يمكن لأي مستثمر من خارج الإتحاد الأوروبي أن يتحصل على تأشيرة مفتوحة بعد خمس سنوات من استثمار مبلغ 2 مليون جنيه إسترليني.

06/12/2018

هولندا

مجهول "يغسل الأموال" حرفياً لا مجازاً في أمستردام الهولندية

مجهول "يغسل الأموال" حرفياً في أمستردام الهولندية

03/12/2018

إيطاليا

إيطاليا تصادر ممتلكات وأصول للمافيا بقيمة 1.5 مليار يورو

من بين الأصول التي تمت مصادرتها، العديد من الشركات الصناعية وشركات العقارات وفنادق وقرى سياحية واقعة في العديد من المناطق الإيطالية.

24/11/2018

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

30/10/2018

هايتي

مظاهرات عنيفة في هايتي للمطالبة بالتحقيق في تهريب أموال مشروع "بترو كاريبي"

مظاهرات عنيفة في هايتي للمطالبة بالتحقيق في تهريب أموال مشروع "بترو كاريبي"

17/10/2018

فرنسا

بنك يو بي إس السويسري أمام القضاء الفرنسي بتهمة التهرب الضريبي

فرنسا تحاكم البنك السويسري يو بي إس بتهمة إنشاء نظام واسع للتهرب الضريبي

08/10/2018

ماليزيا

اعتقال زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة غسيل أموال

لجنة مكافحة الفساد الماليزية تعتقل زوجة رئيس الوزراء السابق

03/10/2018

ماليزيا

رئيس وزراء ماليزيا السابق يمثل أمام القضاء بـ 21 تهمة غسيل أموال

يمثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق أمام المحكمة في العاصمة، حيث يواجه تهماً بإساءة استغلال سلطته وبالكسب غير المشروع

20/09/2018

الجزائر

لماذا شددت الخطوط الجزائرية الرقابة على الرحلات المتجهة إلى الإمارات وقطر وتركيا؟

لماذا شددت الخطوط الجوية الجزائرية الرقابة على الرحلات المتجهة إلى الإمارات وقطر وتركيا؟

08/08/2018

الإمارات العربية المتحدة

تقرير أمريكي يؤكد أن دبي جنة غاسلي أموال الحروب والمخدرات

وجد مجرمو الحرب وممولو الإرهاب وتجار المخدرات، ممن تندرج أسماؤهم في قوائم عقوبات الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، في دبي وأسواقها العقارية ملاذاً آمناً لأموالهم بحسب ما يزعم تقرير نشر الثلاثاء.

12/06/2018

العالم

لماذا يقبل رواد العالم الافتراضي على استعمال عملة "بيتكوين"؟

27/11/2017

المملكة العربية السعودية

تعرف على حجم خسائر الوليد بن طلال بعد 48 ساعة على اعتقاله

07/11/2017

العالم

بيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

31/10/2017

سويسرا

في سويسرا "شراء عقار أسهل من فتح حساب مصرفي"

27/10/2017

العالم

ذئب وول ستريت يحذر من كارثة نقدية جديدة بسبب البيتكوين

24/10/2017

فانواتو

شراء جنسية عن طريق البيتكوين بات ممكنا!

15/10/2017

سويسرا

يمكنك العثور على نقود فورية ..إذا استخدمت مرحاضا في حانة سويسرية

16/09/2017