الولايات المتحدة ترفع مستوى المواجهة مع فنزويلا وتُرسل 10 مقاتلات F-35 إلى بورتوريكو
المزيد حول هذا الموضوع
بعد شبهات اختلاس.. الفاتيكان يشدد الرقابة على تدفقاته المالية
وقبل 15 يوماً طرد البابا فرانسيس أحد الكرادلة الأكثر نفوذاً في الفاتيكان أنجيلو بيتشو بسبب شبهات بـ"اختلاس الأموال" لصالح أشقائه. وكان أيضاً صاحب القرار في قضية الاستثمار في مبنى لندن.
ماليزيا: إدانة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهم فساد
اتُّهم نجيب، الذي يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات، والمقرّبون منه، بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي "1 برهاد ماليزيا للتنمية" في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.
15 مليون يورو خلف جدار زائف في شقة تاجر مخدرات إيطالي
كانت الشقة مسجلة بإسم والد ماسيميليانو كاوكي الذي يعتبر أحد تجار المخدرات الرئيسيين في منطقة ميلانو.
أمريكي تمكن من غسيل مليار دولار من أموال إيران عبر الإمارات
وأوضحت الوثائق كيفية قيام كينيث زونغ، من ولاية ألاسكا، بعمل فواتير مزيفة لمواد بناء لمساعدة إيران على سحب الأموال التي تدين بها كوريا الجنوبية لطهران كمقابل لشحنات نفط إيرانية وصلت سيول سابقاً.
اعلان
قبرص تصادق على تسليم رجل يُشتبه بعضويته بحزب الله للولايات المتحدة
والمشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016.
تفاصيل جديدة لتهم الفساد المرتبطة بالتصويت على كأسي العالم بروسيا وقطر
وجهت تهم الفساد والاحتيال المصرفي وغسل الأموال ضد المديرين التنفيذيين السابقين في شبكة "فوكس" الإعلامية الأميركية، ضمن إجراءات جديدة للادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة ألقت الضوء مجددا على فساد مرتبط بالتصويت لمونديالي 2018 و2022 في كرة القدم.
المتاعب القضائية تلاحق رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون مجددا
تمّ تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون وزوجته بينيلوب في قضية شبهات تتعلق بوظائف وهمية أطاحت بحملته للانتخابات الرئاسية في 2017، فور افتتاحها الإثنين إلى الأربعاء بسبب إضراب للمحامين.
الاتحاد الأوروبي يحذّر دولاً أعضاء لتأخرها في اعتماد قواعده لمكافحة غسل الأموال
كان الاتحاد الأوروبي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، طالب الدول الأعضاء باعتماد قواعد وإجراءات مشددة، لمواجهة مخاطر الأموال القذرة التي تلوّث الكثير من القطاعات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تبادل العملات المشفّرة والبطاقات المدفوعة مسبقاً.
منظمة الشفافية تنتقد "تقاعس" البرلمان بشأن مشروع قانون يجرم الاثراء غير المشروع بالمغرب
ينص مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان في العام 2016 قصد مناقشته ثم تبنيه، على فرض غرامات ما بين 100 ألف إلى مليون درهم (نحو 10 آلاف إلى 100 ألف دولار) في حق أي شخص "تبثت زيادة كبيرة وغير مبررة لذمته المالية أو ذمة أولاده"، بعد توليه لمهمة أو وظيفة عمومية.
محكمة سودانية تحبس الرئيس البشير لعامين في مؤسسة إصلاحية ومصادرة أمواله من النقد الأجنبي والمحلي
محكمة تاريخية كما وصفها البعض في السودان ضد الرئيس المخلوع عمر حسن البشير
فرنسا: انطلاق محاكمة رفعت الأسد بتهمة الإثراء غير المشروع
تنطلق محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد هذا الاثنين في فرنسا حيث وجه له القضاء الفرنسي تهما بالإثراء غير المشروع للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.
الشرطة الأوروبية توقف 238 شخصا من 31 بلدا في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال
الشرطة الأوروبية توقف 238 شخصا من 31 بلدا في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال
دراسة: بريطانيا ملاذ الفاسدين
أفادت دراسة صدرت الخميس أن بريطانيا تعدّ من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة وحتى أقساط جامعية.
اتهام وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز بالفساد وغسيل الأموال
السلطات البلجيكية تؤكد توجيه اتهامات بغسيل الأموال للمرشح لمنصب مفوض العدل الأوروبي و وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز من قبل عضو سابق في أجهزة المخابرات البلجيكية.
الشرطة البيروفية تصادر أوراقا مالية مزورة بقيمة 20 مليون دولار
نجح الأمن البيروفي بالتعاون مع هيئة الخدمة السرية الأمريكية في مصادرة أوراق مالية مزورة بقيمة 20 مليون دولار. وعثرت الشرطة على الأوراق المالية المزيفة في سيارة في العاصمة ليما.
السعودية في قائمة رمادية لغسيل الأموال للاتحاد الأوروبي
لن يتم إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء بل سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.
المركزي الإماراتي يركز على العقارات في جهود مكافحة غسل الأموال
وتشدد الإمارات العربية المتحدة قواعدها التنظيمية المالية لمواجهة التصور السائد بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة للأموال غير المشروعة بسبب ما بها من مناطق تجارة حرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران.
فرنسا تحاكم أشهر جنرال عربي ...تورط بجرائم حرب وسرق ونهب أموال بلده
فرنسا محاكمة جنرال عسكري عربي سابق ثروته تتخطى جميع الحكام الأفارقة المستبدين ومتورط بجرائم حرب
الشرطة الألمانية تداهم مكاتب مؤسسات إسلامية يشتبه بتمويليها حركة "حماس"
الشرطة الألمانية تداهم مكاتب مؤسسات إسلامية يشتبه بتمويليها حركة "حماس"
طارق رمضان يتقاضى 35 ألف يورو شهريا من قطر بحسب وزارة الإقتصاد الفرنسية
وفقًا لوكالة تراكفان Tracfin، فإن طارق رمضان حوّل حزيران/يونيو 2017 مبلغ مالي قدر بحوالي 590 ألف يورو من حسابه القطري الذي تغذيه مدفوعات المؤسسة القطرية شهريا، مشيرة إلى أنها ترجح استخدام هذا المبلغ من طرف طارق رمضان في شراء شقة من طابقين في منطقة مونتمارت الراقية في شمال باريس.