العربية

المزيد حول هذا الموضوع

الأعمال التجارية

شاهد: الفساد وضعف التخطيط يدفعان بأسعار العقارات في بغداد إلى مستويات "خيالية"

في ضواحي العاصمة، اختفت الأراضي الزراعية وغابات النخيل التي تعدّ رمزاً عراقياً، تحت كتل الإسمنت، مع بروز مشاريع سكنية توفر ربحيةً أكثر من الزراعة.

إسبانيا

الشرطة الإسبانية تعتقل إحدى أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا

المتهم الذي القي القبض عليه يعمل مع مجموعة كيناهال المختصة بالجريمة المنظمة، ويشتبه أنه قام بغسل ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي.

ماليزيا

ماليزيا.. المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق

قال رئيس المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان".

إسرائيل

إسرائيل تعتقل 3 أشخاص في تحقيق دولي بشأن عملية "احتيال واسع النطاق" على الخزانة الفرنسية

وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في بيان إنهما كانتا تحققان مع عدد من الأشخاص في الأشهر القليلة الماضية للاشتباه في قيامهم بغسل أموال بشكل ممنهج.

اعلان

الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تلغي حكما بسجن "محامي خاشقجي"

اعتقل غفور الشهر الماضي أثناء توقفه في مطار دبي بتهم تتعلق بإدانته غيابيا بغسل الأموال. وأشارت تقارير إلى أن التحقيقات التي أجرتها الإمارات في قضية غفور، أثبتت إدانته في قضيتي "التهرب الضريبي وغسل الأموال".

العالم

منظمة حقوقية: الإمارات تحتجز محاميا أمريكيا في قضية غسيل الأموال كان يمثل خاشقجي

أكد مسؤول بالحكومة الإماراتية القبض على غفور أثناء توقفه بمطار دبي الدولي يوم 14تموز/ يوليو فيما يتعلق بحكم إدانة صادر ضده غيابياً في قضية غسيل أموال.

النمسا

النمسا تسلم رجل أعمال تركي إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم غسل الأموال والاحتيال

أوقف كوركماز في النمسا في حزيران/يونيو 2021 وكان يسعى إلى منع تسليمه إلى الولايات المتحدة.

تونس

القضاء التونسي يستدعي الغنوشي أكبر خصوم سعيّد للتحقيق في شبهات غسل أموال

يأتي الاستماع للغنوشي قبل أقل من أسبوع من استفتاء على دستور جديد كتبه سعيد ويمنحه سلطات واسعة مع الحد من الضوابط على أفعاله، وهو استفتاء يقول حزب النهضة إنه سيقاطعه. وتقاطع أغلب الأحزاب السياسية الكبرى الاستفتاء أيضا.

بلجيكا

قواعدُ أوروبية جديدة لتتبع عمليات تحويل العملات المشفرة

وافق الاتحاد الأوروبي على اعتماد قواعد جديدة تُخضعُ تحويلات العملات المشفّرة للإجراءات ذاتها المتّبعة في مكافحة غسيل الأموال، وكما هو الحال بالنسبة للتحويلات المصرفية التقليدية

قبرص

الكازينوهات ملاذ لعمليات غسيل الأموال القذرة

سهّل غسل الأموال قيام الفساد. لأنه إذا كان من السهل غسل الأموال، يكون الفساد أكثر إغراء للأفراد لأن هؤلاء سيدركون أن هناك آليات لاستخدام أموال الرشاوى من دون أي باعث للقلق.

إسبانيا

إسبانيا تسلم واشنطن مديرة سابقة للخزانة الفنزويلية متهمة باختلاس 2.4 مليار دولار

وكلوديا باتريسيا دياز التي كانت تدير الخزانة الوطنية الفنزويلية من 2011 إلى 2013، متهمة مع زوجها أدريان خوسيه فيلاسكيز فيغيروا بالمشاركة في مخطط فساد واسع شمل مكاتب صرافة وقاد لاختلاس 2,4 مليار دولار، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

فرنسا

تحقيق فرنسي يكشف عن خطط فساد وغسل أموال ضمن عصابة منظمة في قضية كارلوس غصن

ينفي كارلوس غصن نفيا قاطعا أن يكون ضالعا في الأفعال المنسوبة إليه.

العالم

تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال (يوروجاست)

تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال (يوروجاست)

لبنان

قاضية تدّعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع

رياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.

روسيا

حرب على الأوليغارش الروس في أوروبا والولايات المتحدة بسبب غزو بوتين لأوكرانيا

اجتذبت لندن، بسبب التسهيلات التي تقدّمها منذ فترة طويلة للأثرياء الروس وعائلاتهم وبفضل نظامها التعليمي النخبوي، الكثير من استثمارات الأوليغارشيين، لدرجة أنها اكتسبت لقب "لوندونغراد".

إسبانيا

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يعتزم البقاء في الإمارات بعد إسقاط تحقيقي فساد بحقه

جاء قرار إسقاط التحقيقين، عقب إجراء مماثل من جانب الادعاء السويسري، بعدما فشل المحققون في العثور على أدلة كافية على نشاط إجرامي.

إسبانيا

بعد هروبها 9 سنوات..الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أهم المطلوبات في بريطانيا

وكانت سارة بانيتزكي، والبالغة 47 عامًا مطلوبة للعدالة منذ 2013 في تهم تتعلق بغسيل الأموال

الإمارات العربية المتحدة

هل سيتم إدراج الإمارات المتحدة في قائمة المراقبة "الرمادية"؟

ذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

المملكة العربية السعودية

السعودية تحكم بسجن 11 شخصا في تهم غسيل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 2.6 مليار دولار

وأضاف التلفزيون أن السلطات قضت بسجن المجموعة 52 عاما في المجمل وغرامات ومصادرة أموال ومحافظ استثمارية بحوذتهم. ويبلغ سعر صرف الريال نحو الدولار، 3.7516 ريال.

أخبار التكنولوجيا

بنك كريدي سويس يواجه اتهامات غسيل أموال لمهربي كوكايين بلغار

يواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية الإثنين بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو.