الولايات المتحدة ترفع مستوى المواجهة مع فنزويلا وتُرسل 10 مقاتلات F-35 إلى بورتوريكو
المزيد حول هذا الموضوع
إسبانيا تسلم واشنطن مديرة سابقة للخزانة الفنزويلية متهمة باختلاس 2.4 مليار دولار
وكلوديا باتريسيا دياز التي كانت تدير الخزانة الوطنية الفنزويلية من 2011 إلى 2013، متهمة مع زوجها أدريان خوسيه فيلاسكيز فيغيروا بالمشاركة في مخطط فساد واسع شمل مكاتب صرافة وقاد لاختلاس 2,4 مليار دولار، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.
تحقيق فرنسي يكشف عن خطط فساد وغسل أموال ضمن عصابة منظمة في قضية كارلوس غصن
ينفي كارلوس غصن نفيا قاطعا أن يكون ضالعا في الأفعال المنسوبة إليه.
تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال (يوروجاست)
تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال (يوروجاست)
قاضية تدّعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع
رياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة.
اعلان
حرب على الأوليغارش الروس في أوروبا والولايات المتحدة بسبب غزو بوتين لأوكرانيا
اجتذبت لندن، بسبب التسهيلات التي تقدّمها منذ فترة طويلة للأثرياء الروس وعائلاتهم وبفضل نظامها التعليمي النخبوي، الكثير من استثمارات الأوليغارشيين، لدرجة أنها اكتسبت لقب "لوندونغراد".
ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يعتزم البقاء في الإمارات بعد إسقاط تحقيقي فساد بحقه
جاء قرار إسقاط التحقيقين، عقب إجراء مماثل من جانب الادعاء السويسري، بعدما فشل المحققون في العثور على أدلة كافية على نشاط إجرامي.
بعد هروبها 9 سنوات..الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أهم المطلوبات في بريطانيا
وكانت سارة بانيتزكي، والبالغة 47 عامًا مطلوبة للعدالة منذ 2013 في تهم تتعلق بغسيل الأموال
هل سيتم إدراج الإمارات المتحدة في قائمة المراقبة "الرمادية"؟
ذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
السعودية تحكم بسجن 11 شخصا في تهم غسيل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 2.6 مليار دولار
وأضاف التلفزيون أن السلطات قضت بسجن المجموعة 52 عاما في المجمل وغرامات ومصادرة أموال ومحافظ استثمارية بحوذتهم. ويبلغ سعر صرف الريال نحو الدولار، 3.7516 ريال.
بنك كريدي سويس يواجه اتهامات غسيل أموال لمهربي كوكايين بلغار
يواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية الإثنين بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو.
سعياً للخروج من "القائمة الرمادية".. الإمارات ترفع من قدرتها على تعقب محاولات غسيل الأموال
وقعت الإمارات اتفاقيات لتسليم المجرمين مع 33 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والهند والصين وتم وضع القطاعات المعرضة للانتهاكات المالية مثل العقارات تحت مظلة نظام الإبلاغ الفدرالي لمكافحة غسيل الأموال.
توقيف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في إيطاليا كانت تحضّر الكوكايين لتبيعه أمّها وجدّتها
أشارت النيابة إلى أن الطفلة كانت ترافق أمها في السيارة غالباً خلال عملية البيع.
وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة أفضل مكان لغسل الأموال
قالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية الخميس إن هناك أسباباً تدفع للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة.
منظمة غافي الدولية تضع تركيا والأردن ومالي تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال
منظمة غافي الدولية تضع تركيا والأردن ومالي تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال
فرنسا: عامان سجن وغرامة بقيمة 1.75 مليون يورو بحق سيدة متورطة في قضية "وثائق دبي"
أصدر القضاء الفرنسي حُكما بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بحوالي مليوني يورو بحق سيدة بعد إدانتها باحتيال ضريبي في قضية أطلقت في إطار "وثائق دبي" التي كشفت عن نظام واسع للتهرب الضريبي.
قادة وزعماء سياسيون يرفضون الاتهامات بإخفاء أصول بالمليارات بهدف التهرب الضريبي
في معظم البلدان، لا يعاقب القانون على هذه الأفعال. لكنها محرجة بالنسبة لبعض القادة.
مجلس النواب الألماني يستجوب المرشح لرئاسة المستشارية أولاف شولتز في قضية غسيل أموال
استجوب النواب الألمان، الإثنين وزير المالية والمرشح لرئاسة المستشارية أولاف شولتز بشأن قضية غسيل أموال خطيرة يمكن أن تضر بفرص نجاحه لخلافة أنجيلا ميركل.
السجن 34 شهراً لبريطانية حاولت السفر إلى دبي وبحوزتها نحو مليوني يورو
السجن 34 شهراً لبريطانية حاولت السفر إلى دبي وبحوزتها نحو مليوني يورو
الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء وكالة لمكافحة تبييض الأموال بهدف "محاربة تمويل الإرهاب"
أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل الاتحاد الأوروبي.
القضاء التونسي يوقف قطب الإعلام والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي
يتهم بعض السياسيين القروي، الذي كان مقرباً من الرئيس الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي، بالفساد. وتخضع قناته "نسمة" التي تبث دون ترخيص رسمي، أيضاً لملاحقات قضائية، فيما يعتبر مراقبون دوليون أن القروي استخدمها لخدمة الحملة الانتخابية للسبسي في العام 2014.