ترامب يلوّح بـ"التحذير الأخير" لحماس.. وخطة ويتكوف الجديدة تدخل على خط مفاوضات غزة
المزيد حول هذا الموضوع
قطر: النائب العام يأمر بإحالة وزير المالية السابق وآخرين للمحاكمة بتهم فساد ورشى وغسيل أموال
ويواجه العمادي وعدد آخر غير معروف من المتهمين اتهامات بالرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة
سلامة ينفي أمام محققين أوروبيين تحويل أموال من المصرف المركزي إلى حساباته
تشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج.
محققون أوروبيون بدأوا الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان بإطار تحقيقات حول غسل أموال
وينظر محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. وقد استمعوا في كانون الثاني/يناير في بيروت إلى شهود، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان.
وزارة العدل اللبنانية تطلب من القضاء توقيف رياض سلامة وشقيقه ومساعدته
اطلعت القاضية الفرنسية أبو سمرا خلال اجتماع الثلاثاء في بيروت على قائمة تضم مئة سؤال، ويرجح أن تمتد جلسات الاستماع لثلاثة أيام متتالية. وسيتم الاستماع إلى سلامة "بصفة شاهد، دون أن يُتخذ في حقه أي إجراء أو أن يتم توقيفه".
اعلان
اتهام رئيس الوزراء الماليزي السابق محي الدين ياسين بالفساد
هو ثاني رئيس حكومة ماليزي توجّه إليه اتهامات بالفساد، بعد الرئيس السابق نجيب رزاق الذي ينفّذ حكماً بالسجن 12 عاماً لدوره في قضية أخرى تتعلّق باختلاس مليار دولار من صندوق الثروة السيادي "1 ام دي بي".
فضيحة الفساد.. القضاء البلجيكي يمدد الحبس الاحتياطي للمشرّعين الأوربيين السابقين كايلي وتارابيلا
كان وجِّه للنائبين كايلي وتارابيلا تهماً في تشكيل منظمة إجرامية والتورط بأعمال فساد وتبييض أموال، وذلك في إطار تحقيقات تجريها السلطات البلجيكية بزعم أنهما مارسا ضغوطاً عير مشروعة سعياً للتأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي لصالح قطر والمغرب، الأمر الذي تنفيه الدولتان جملة وتفصيلاً.
بعد إدراج جنوب إفريقيا على "القائمة الرمادية".. رامابوزا يتعهد بمحاربة الأموال القذرة
أدلى حزب المعارضة من اليسار المتطرف بتعليق شديد اللهجة على نبأ ادراج البلاد على القائمة الرمادية، واصفا رئيس جنوب إفريقيا رامابوزا بأنه "مجرم يقود دولة إجرامية".
ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022
ظل السلام العالمي يتدهور منذ 15 عاماً، ويبدو أن الفساد كان عاملاً رئيسياً في هذه المسألة، حيث قوّض قدرة الحكومات على حماية المواطنين وقوض ثقة الشعب، ما يزيد من صعوبة السيطرة على التهديدات الأمنية.
تبون: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد في الجزائر
في تصريحات سابقة قال تبون إن أغلب الأموال التي نهبت في العهد السابق كانت وجهتها أوروبا
الإمارات تعتقل رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر في السودان مدرج على قائمة المطلوبين في هولندا
الإمارات تعتقل رئيس شبكة كبرى لتهريب البشر في السودان مدرج على قائمة المطلوبين في هولندا
شاهد: الفساد وضعف التخطيط يدفعان بأسعار العقارات في بغداد إلى مستويات "خيالية"
في ضواحي العاصمة، اختفت الأراضي الزراعية وغابات النخيل التي تعدّ رمزاً عراقياً، تحت كتل الإسمنت، مع بروز مشاريع سكنية توفر ربحيةً أكثر من الزراعة.
الشرطة الإسبانية تعتقل إحدى أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا
المتهم الذي القي القبض عليه يعمل مع مجموعة كيناهال المختصة بالجريمة المنظمة، ويشتبه أنه قام بغسل ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي.
ماليزيا.. المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق
قال رئيس المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان".
إسرائيل تعتقل 3 أشخاص في تحقيق دولي بشأن عملية "احتيال واسع النطاق" على الخزانة الفرنسية
وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في بيان إنهما كانتا تحققان مع عدد من الأشخاص في الأشهر القليلة الماضية للاشتباه في قيامهم بغسل أموال بشكل ممنهج.
الإمارات تلغي حكما بسجن "محامي خاشقجي"
اعتقل غفور الشهر الماضي أثناء توقفه في مطار دبي بتهم تتعلق بإدانته غيابيا بغسل الأموال. وأشارت تقارير إلى أن التحقيقات التي أجرتها الإمارات في قضية غفور، أثبتت إدانته في قضيتي "التهرب الضريبي وغسل الأموال".
منظمة حقوقية: الإمارات تحتجز محاميا أمريكيا في قضية غسيل الأموال كان يمثل خاشقجي
أكد مسؤول بالحكومة الإماراتية القبض على غفور أثناء توقفه بمطار دبي الدولي يوم 14تموز/ يوليو فيما يتعلق بحكم إدانة صادر ضده غيابياً في قضية غسيل أموال.
النمسا تسلم رجل أعمال تركي إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم غسل الأموال والاحتيال
أوقف كوركماز في النمسا في حزيران/يونيو 2021 وكان يسعى إلى منع تسليمه إلى الولايات المتحدة.
القضاء التونسي يستدعي الغنوشي أكبر خصوم سعيّد للتحقيق في شبهات غسل أموال
يأتي الاستماع للغنوشي قبل أقل من أسبوع من استفتاء على دستور جديد كتبه سعيد ويمنحه سلطات واسعة مع الحد من الضوابط على أفعاله، وهو استفتاء يقول حزب النهضة إنه سيقاطعه. وتقاطع أغلب الأحزاب السياسية الكبرى الاستفتاء أيضا.
قواعدُ أوروبية جديدة لتتبع عمليات تحويل العملات المشفرة
وافق الاتحاد الأوروبي على اعتماد قواعد جديدة تُخضعُ تحويلات العملات المشفّرة للإجراءات ذاتها المتّبعة في مكافحة غسيل الأموال، وكما هو الحال بالنسبة للتحويلات المصرفية التقليدية
الكازينوهات ملاذ لعمليات غسيل الأموال القذرة
سهّل غسل الأموال قيام الفساد. لأنه إذا كان من السهل غسل الأموال، يكون الفساد أكثر إغراء للأفراد لأن هؤلاء سيدركون أن هناك آليات لاستخدام أموال الرشاوى من دون أي باعث للقلق.