يعرض الآن Next المملكة العربية السعودية السعودية تحكم بسجن 11 شخصا في تهم غسيل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 2.6 مليار دولار وأضاف التلفزيون أن السلطات قضت بسجن المجموعة 52 عاما في المجمل وغرامات ومصادرة أموال ومحافظ استثمارية بحوذتهم. ويبلغ سعر صرف الريال نحو الدولار، 3.7516 ريال. 13/02/2022
يعرض الآن Next تكنولوجيا الأعمال بنك كريدي سويس يواجه اتهامات غسيل أموال لمهربي كوكايين بلغار يواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية الإثنين بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو. 07/02/2022
يعرض الآن Next مال وأعمال سعياً للخروج من "القائمة الرمادية".. الإمارات ترفع من قدرتها على تعقب محاولات غسيل الأموال وقعت الإمارات اتفاقيات لتسليم المجرمين مع 33 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والهند والصين وتم وضع القطاعات المعرضة للانتهاكات المالية مثل العقارات تحت مظلة نظام الإبلاغ الفدرالي لمكافحة غسيل الأموال. 16/01/2022
يعرض الآن Next إيطاليا توقيف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في إيطاليا كانت تحضّر الكوكايين لتبيعه أمّها وجدّتها أشارت النيابة إلى أن الطفلة كانت ترافق أمها في السيارة غالباً خلال عملية البيع. 15/12/2021
يعرض الآن Next الولايات المتحدة الأمريكية وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة أفضل مكان لغسل الأموال قالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية الخميس إن هناك أسباباً تدفع للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة. 10/12/2021
يعرض الآن Next تركيا منظمة غافي الدولية تضع تركيا والأردن ومالي تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال منظمة غافي الدولية تضع تركيا والأردن ومالي تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال 21/10/2021
يعرض الآن Next فرنسا فرنسا: عامان سجن وغرامة بقيمة 1.75 مليون يورو بحق سيدة متورطة في قضية "وثائق دبي" أصدر القضاء الفرنسي حُكما بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بحوالي مليوني يورو بحق سيدة بعد إدانتها باحتيال ضريبي في قضية أطلقت في إطار "وثائق دبي" التي كشفت عن نظام واسع للتهرب الضريبي. 13/10/2021
يعرض الآن Next العالم قادة وزعماء سياسيون يرفضون الاتهامات بإخفاء أصول بالمليارات بهدف التهرب الضريبي في معظم البلدان، لا يعاقب القانون على هذه الأفعال. لكنها محرجة بالنسبة لبعض القادة. 04/10/2021
يعرض الآن Next ألمانيا مجلس النواب الألماني يستجوب المرشح لرئاسة المستشارية أولاف شولتز في قضية غسيل أموال استجوب النواب الألمان، الإثنين وزير المالية والمرشح لرئاسة المستشارية أولاف شولتز بشأن قضية غسيل أموال خطيرة يمكن أن تضر بفرص نجاحه لخلافة أنجيلا ميركل. 20/09/2021
يعرض الآن Next المملكة المتحدة السجن 34 شهراً لبريطانية حاولت السفر إلى دبي وبحوزتها نحو مليوني يورو السجن 34 شهراً لبريطانية حاولت السفر إلى دبي وبحوزتها نحو مليوني يورو 27/07/2021
يعرض الآن Next أخبار أوروبا الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء وكالة لمكافحة تبييض الأموال بهدف "محاربة تمويل الإرهاب" أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل الاتحاد الأوروبي. 20/07/2021
يعرض الآن Next تونس القضاء التونسي يوقف قطب الإعلام والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي يتهم بعض السياسيين القروي، الذي كان مقرباً من الرئيس الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي، بالفساد. وتخضع قناته "نسمة" التي تبث دون ترخيص رسمي، أيضاً لملاحقات قضائية، فيما يعتبر مراقبون دوليون أن القروي استخدمها لخدمة الحملة الانتخابية للسبسي في العام 2014. 24/12/2020
يعرض الآن Next الفاتيكان بعد شبهات اختلاس.. الفاتيكان يشدد الرقابة على تدفقاته المالية وقبل 15 يوماً طرد البابا فرانسيس أحد الكرادلة الأكثر نفوذاً في الفاتيكان أنجيلو بيتشو بسبب شبهات بـ"اختلاس الأموال" لصالح أشقائه. وكان أيضاً صاحب القرار في قضية الاستثمار في مبنى لندن. 10/10/2020
يعرض الآن Next ماليزيا ماليزيا: إدانة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهم فساد اتُّهم نجيب، الذي يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات، والمقرّبون منه، بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي "1 برهاد ماليزيا للتنمية" في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا. 28/07/2020
يعرض الآن Next إيطاليا 15 مليون يورو خلف جدار زائف في شقة تاجر مخدرات إيطالي كانت الشقة مسجلة بإسم والد ماسيميليانو كاوكي الذي يعتبر أحد تجار المخدرات الرئيسيين في منطقة ميلانو. 09/06/2020
يعرض الآن Next الإمارات العربية المتحدة أمريكي تمكن من غسيل مليار دولار من أموال إيران عبر الإمارات وأوضحت الوثائق كيفية قيام كينيث زونغ، من ولاية ألاسكا، بعمل فواتير مزيفة لمواد بناء لمساعدة إيران على سحب الأموال التي تدين بها كوريا الجنوبية لطهران كمقابل لشحنات نفط إيرانية وصلت سيول سابقاً. 04/06/2020
يعرض الآن Next قبرص قبرص تصادق على تسليم رجل يُشتبه بعضويته بحزب الله للولايات المتحدة والمشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016. 30/05/2020
يعرض الآن Next ألمانيا تفاصيل جديدة لتهم الفساد المرتبطة بالتصويت على كأسي العالم بروسيا وقطر وجهت تهم الفساد والاحتيال المصرفي وغسل الأموال ضد المديرين التنفيذيين السابقين في شبكة "فوكس" الإعلامية الأميركية، ضمن إجراءات جديدة للادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة ألقت الضوء مجددا على فساد مرتبط بالتصويت لمونديالي 2018 و2022 في كرة القدم. 07/04/2020
يعرض الآن Next فرنسا المتاعب القضائية تلاحق رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون مجددا تمّ تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون وزوجته بينيلوب في قضية شبهات تتعلق بوظائف وهمية أطاحت بحملته للانتخابات الرئاسية في 2017، فور افتتاحها الإثنين إلى الأربعاء بسبب إضراب للمحامين. 24/02/2020
يعرض الآن Next أخبار أوروبا الاتحاد الأوروبي يحذّر دولاً أعضاء لتأخرها في اعتماد قواعده لمكافحة غسل الأموال كان الاتحاد الأوروبي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، طالب الدول الأعضاء باعتماد قواعد وإجراءات مشددة، لمواجهة مخاطر الأموال القذرة التي تلوّث الكثير من القطاعات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تبادل العملات المشفّرة والبطاقات المدفوعة مسبقاً. 13/02/2020
