العربية

المزيد حول هذا الموضوع

روسيا

وزير روسي سابق: تعثر غزو أوكرانيا سببه سرقة مسؤولين للميزانية العسكرية لشراء "يخوت" في قبرص

لطالما كانت قبرص وجهة مفضلة للمسؤولين الروس الذين يسعون لغسل الأموال. وبالفعل تكتسي قبرص سمعة سيئة بسبب مخططها "جواز السفر الذهبي" الذي سمح حتى العام 2020 للأثرياء الأجانب بشراء جنسية الاتحاد الأوروبي بدون التحقيق في مصادر الأموال.

إسبانيا

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يعتزم البقاء في الإمارات بعد إسقاط تحقيقي فساد بحقه

جاء قرار إسقاط التحقيقين، عقب إجراء مماثل من جانب الادعاء السويسري، بعدما فشل المحققون في العثور على أدلة كافية على نشاط إجرامي.

الإمارات العربية المتحدة

هل سيتم إدراج الإمارات المتحدة في قائمة المراقبة "الرمادية"؟

ذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

العالم

اتهامات جديدة لمصرف كريدي سويس في قضايا فساد وغسل أموال

ومساء الأحد رفض مصرف "كريدي سويس" في بيان هذه الاتهامات مشددا على أن البيانات التي درست "جزئية وغير صحيحة وأخرجت من إطارها ما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون".

اعلان

المال

تقرير يكشف تعامل مصرف "كريدي سويس" مع حكام مستبدين ومجرمين ومهربين منذ سنوات

يرفض بنك كريدي سويس بشدة الادعاءات والتلميحات حول الممارسات التجارية المزعومة له والتي طالما ارتبطت بقضايا تبييض الأموال والملاذات الضربية.

الجزائر

الحكم بالسجن خمس سنوات على آخر وزيرة للصناعة في عهد بوتفليقة

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق جميلة تمازيرت، آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد إدانتها بالفساد.

تونس

تونس: لا صوت يعلو فوق صوت الرئيس.. سعيّد يحل المجلس الأعلى للقضاء ويتهمه بالولاءات

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.

إسرائيل

إسرائيل: تهم فساد تجبر زعيم حزب يميني متشدد على الاستقالة من البرلمان

وتتزامن استقالة وزير الداخلية السابق مع محادثات يجريها الفريق القانوني لنتنياهو ومكتب المدعي العام بشأن اتفاق محتمل حول قضية الفساد التي تحيط برئيس الوزراء السابق والذي تلاحقه تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية توافق على التحقيق في شبهات فساد في ملف "الغواصات الألمانية"

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، وصف وزير الخارجية يائير لابيد قضية الغواصة بأنها "أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل".

إسرائيل

نتنياهو يتفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف التهم عنه في قضايا فساد وإنقاذه من السجن

وتوعد نتنياهو بالإطاحة بخلفه نفتالي بينيت القومي الذي يقود تحالفا من أحزاب متباينة الاتجاهات.

العالم

المحكمة الأوروبية : بلغاريا تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب جهاز الرقابة السرية

في عام 2012، أحال القضية ضد الدولة البلغارية، إلى أروقة المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها محاميان بلغاريان ومنظمتان غير حكوميتين، تنشطان في مجال حماية الحقوق الإنسانية.

إسرائيل

شاهد: رئيسا وزراء إسرائيل السابقان نتنياهو وأولمرت يتواجهان في المحكمة

كان أولمرت قال في إحدى المقابلات العام الماضي إن ما "لا يُمكن إصلاحه هو المرض العقلي (المصاب به) رئيس الوزراء، وزوجته وابنه"، ولذا، ادعى نتنياهو عليه بتهمة التشهير.

ليبيا

الدبيبة يستأنف ترؤس الحكومة الليبية عقب تعذر إجراء الانتخابات

وصف الدبيبة في افتتاح جلسة الحكومة في اجتماعها الرسمي في طرابلس الوضع السياسي في ليبيا "بالحرج"، خاصة مع فشل تنظيم الانتخابات وفقاً لخارطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة نهاية العام الماضي في جنيف

الصومال

الرئيس الصومالي يعلق مهام رئيس الوزراء بسبب "ضلوعه في الفساد"

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الإثنين تعليق مهام رئيس الوزراء غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي.

بلغاريا

حكومة إئتلافية جديدة في بلغاريا

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان المنقسم على الحكومة رسميا الاثنين، حيث يتمتع رئيس الوزراء بأغلبية 134 من أصل 240 نائبا.

الولايات المتحدة الأمريكية

وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة أفضل مكان لغسل الأموال

قالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية الخميس إن هناك أسباباً تدفع للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة.

العالم

رئيس الوزراء في جزر سليمان ينجو من الإقالة خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان

اندلعت أزمة جزر سليمان على خلفية معاناة السكان من الفقر والجوع، ويعبر هؤلاء عن غضبهم من سياسات حكومة البلد، البالغ عدد سكانه 800 ألف نسمة. وتواجه الحكومة اتهامات بالفساد وبالولاء لبكين ومصالح أجنبية أخرى.

فرنسا

الحكم بخمس سنوات سجنا منها واحدة نافذة بحق رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون

الحكم بخمس سنوات سجنا منها واحدة نافذة بحق رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون

تونس

تونس تعتقل محافظي ولايتين بشبهة الفساد بعد ساعات قليلة من إقالتهما

قالت السلطات القضائية في تونس يوم الخميس إنها أوقفت محافظي ولايتين بشبهة الفساد المالي، بعد ساعات قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيد لهما في أحدث تحرك ضد الفساد.

الجزائر

تخفيض عقوبة السجن الصادرة في حق مدير الأمن الوطني السابق في الجزائر

أوقف هامل في تمّوز/يوليو 2019 في إطار ملاحقة قضائية في حق مسؤولين سياسيين ورجال أعمال إثر تنحية بوتفليقة عن الحكم في نيسان/أبريل 2019.