يعرض الآن Next حرب غزة| قصف مستمر على القطاع وهجوم جوي إسرائيلي على أصفهان ترد عليه المضادات الجوية الإيرانية
يعرض الآن Next فرنسا تحقيق فرنسي يكشف عن خطط فساد وغسل أموال ضمن عصابة منظمة في قضية كارلوس غصن ينفي كارلوس غصن نفيا قاطعا أن يكون ضالعا في الأفعال المنسوبة إليه. 05/05/2022
يعرض الآن Next العالم تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال (يوروجاست) تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال (يوروجاست) 28/03/2022
يعرض الآن Next لبنان قاضية تدّعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم الإثراء غير المشروع رياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها وتفتقر للأدلة. 21/03/2022
يعرض الآن Next روسيا حرب على الأوليغارش الروس في أوروبا والولايات المتحدة بسبب غزو بوتين لأوكرانيا اجتذبت لندن، بسبب التسهيلات التي تقدّمها منذ فترة طويلة للأثرياء الروس وعائلاتهم وبفضل نظامها التعليمي النخبوي، الكثير من استثمارات الأوليغارشيين، لدرجة أنها اكتسبت لقب "لوندونغراد". 14/03/2022
يعرض الآن Next إسبانيا ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يعتزم البقاء في الإمارات بعد إسقاط تحقيقي فساد بحقه جاء قرار إسقاط التحقيقين، عقب إجراء مماثل من جانب الادعاء السويسري، بعدما فشل المحققون في العثور على أدلة كافية على نشاط إجرامي. 08/03/2022
يعرض الآن Next إسبانيا بعد هروبها 9 سنوات..الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أهم المطلوبات في بريطانيا وكانت سارة بانيتزكي، والبالغة 47 عامًا مطلوبة للعدالة منذ 2013 في تهم تتعلق بغسيل الأموال 03/03/2022
يعرض الآن Next الإمارات العربية المتحدة هل سيتم إدراج الإمارات المتحدة في قائمة المراقبة "الرمادية"؟ ذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. 28/02/2022
يعرض الآن Next المملكة العربية السعودية السعودية تحكم بسجن 11 شخصا في تهم غسيل أموال تصل قيمتها إلى أكثر من 2.6 مليار دولار وأضاف التلفزيون أن السلطات قضت بسجن المجموعة 52 عاما في المجمل وغرامات ومصادرة أموال ومحافظ استثمارية بحوذتهم. ويبلغ سعر صرف الريال نحو الدولار، 3.7516 ريال. 13/02/2022
يعرض الآن Next Tech News بنك كريدي سويس يواجه اتهامات غسيل أموال لمهربي كوكايين بلغار يواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية الإثنين بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو. 07/02/2022
يعرض الآن Next Business سعياً للخروج من "القائمة الرمادية".. الإمارات ترفع من قدرتها على تعقب محاولات غسيل الأموال وقعت الإمارات اتفاقيات لتسليم المجرمين مع 33 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والهند والصين وتم وضع القطاعات المعرضة للانتهاكات المالية مثل العقارات تحت مظلة نظام الإبلاغ الفدرالي لمكافحة غسيل الأموال. 16/01/2022
يعرض الآن Next إيطاليا توقيف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في إيطاليا كانت تحضّر الكوكايين لتبيعه أمّها وجدّتها أشارت النيابة إلى أن الطفلة كانت ترافق أمها في السيارة غالباً خلال عملية البيع. 15/12/2021
يعرض الآن Next الولايات المتحدة الأمريكية وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة أفضل مكان لغسل الأموال قالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية الخميس إن هناك أسباباً تدفع للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة. 10/12/2021
يعرض الآن Next تركيا منظمة غافي الدولية تضع تركيا والأردن ومالي تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال منظمة غافي الدولية تضع تركيا والأردن ومالي تحت المراقبة بسبب ثغرات في مكافحة تبييض أموال 21/10/2021
يعرض الآن Next فرنسا فرنسا: عامان سجن وغرامة بقيمة 1.75 مليون يورو بحق سيدة متورطة في قضية "وثائق دبي" أصدر القضاء الفرنسي حُكما بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بحوالي مليوني يورو بحق سيدة بعد إدانتها باحتيال ضريبي في قضية أطلقت في إطار "وثائق دبي" التي كشفت عن نظام واسع للتهرب الضريبي. 13/10/2021
يعرض الآن Next العالم قادة وزعماء سياسيون يرفضون الاتهامات بإخفاء أصول بالمليارات بهدف التهرب الضريبي في معظم البلدان، لا يعاقب القانون على هذه الأفعال. لكنها محرجة بالنسبة لبعض القادة. 04/10/2021
يعرض الآن Next ألمانيا مجلس النواب الألماني يستجوب المرشح لرئاسة المستشارية أولاف شولتز في قضية غسيل أموال استجوب النواب الألمان، الإثنين وزير المالية والمرشح لرئاسة المستشارية أولاف شولتز بشأن قضية غسيل أموال خطيرة يمكن أن تضر بفرص نجاحه لخلافة أنجيلا ميركل. 20/09/2021
يعرض الآن Next المملكة المتحدة السجن 34 شهراً لبريطانية حاولت السفر إلى دبي وبحوزتها نحو مليوني يورو السجن 34 شهراً لبريطانية حاولت السفر إلى دبي وبحوزتها نحو مليوني يورو 27/07/2021
يعرض الآن Next أخبار أوروبا الاتحاد الأوروبي يريد إنشاء وكالة لمكافحة تبييض الأموال بهدف "محاربة تمويل الإرهاب" أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل الاتحاد الأوروبي. 20/07/2021
يعرض الآن Next تونس القضاء التونسي يوقف قطب الإعلام والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي يتهم بعض السياسيين القروي، الذي كان مقرباً من الرئيس الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي، بالفساد. وتخضع قناته "نسمة" التي تبث دون ترخيص رسمي، أيضاً لملاحقات قضائية، فيما يعتبر مراقبون دوليون أن القروي استخدمها لخدمة الحملة الانتخابية للسبسي في العام 2014. 24/12/2020
يعرض الآن Next الفاتيكان بعد شبهات اختلاس.. الفاتيكان يشدد الرقابة على تدفقاته المالية وقبل 15 يوماً طرد البابا فرانسيس أحد الكرادلة الأكثر نفوذاً في الفاتيكان أنجيلو بيتشو بسبب شبهات بـ"اختلاس الأموال" لصالح أشقائه. وكان أيضاً صاحب القرار في قضية الاستثمار في مبنى لندن. 10/10/2020
اعلان
